Court ruling № 48640978, 16.01.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/31720/13-к

Провадження 1-кс/127/48/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ ВТБ Банк, МФО 321767, адреса: м. Київ, бул. Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26, та їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

31.12.2013, до суду звернулася старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767, адреса: м. Київ, бул. Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26,, та їх виїмки. Клопотання мотивовано тим, що слідчою розглядаються матеріали кримінального провадження № 42013010010000052 від 22.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно повідомлення Управління пенсійного фонду України в м. Вінниці за № 3031/06-44-1/09 від 02.07.2013 за ПП Компанія Володимирський масив (код за ЄДРПОУ 34887094, адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 1) станом на 01.07.2013 існує заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування на суму 202 900 грн. та єдиного соціального внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування на суму 2 227 800 грн., а всього на загальну суму 2 430 700 грн.

Під час здійснення досудового розслідування слідчим встановлено, що ПП Компанія Володимирський масив має банківський рахунок за № 026007013039761, відкритий у ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767, адреса: м. Київ, бул. Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, конт. тел. 0 800 50 77 60).

Факт перерахування грошових коштів по рахунку при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП Компанія Володимирський масив, та відповідно, можливість підприємством сплатити внески, податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування обєктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, слідчому необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ПП Компанія Володимирський масив.

На думку слідчого враховуючи те, що службові особи ПП Компанія Володимирський масив мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи для зясування порядку руху коштів і їх оприбуткування у ПП Компанія Володимирський масив, та на виконання вказівки прокурора, уповноваженого здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ПП Компанія Володимирський масив банківського рахунку за № 026007013039761, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ ВТБ Банк та знаходяться за адресою: м. Київ, бул. Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий Чепурко Л.В. в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ ВТБ Банк, в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є не обґрунтованим, та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вищевказаних норм КПК України, слідчий в матеріалах клопотання не обґрунтовує підстав для тимчасового доступу до документів ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767, адреса: м. Київ, бул. Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26, а саме до рахунку № 026007013039761, в період з 01.04.2010 по 30.09.2013, адже згідно доданих до клопотання матеріалів, вказаний рахунок відкритий 18.06.2010. Таким чином, слідчим Чепурко Л.В. необгрунтовано необхідності вилучення документів поза період вчинення кримінального правопорушення. Викладене дає підстави вважати, що клопотання слідчого неконкретизоване та необґрунтоване.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1, неналежним чином оформила подане клопотання та не довела підстав для його задоволення, у звязку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ ВТБ Банк, МФО 321767, адреса: м. Київ, бул. Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26, та їх виїмки відмовити.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя