Court ruling № 48501076, 26.09.2014, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/8219/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1485/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В. при секретарі Колісник О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120020007495 від 11.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, суд,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014120020007495 від 11.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.09.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшли матеріали ЖЕО Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області №36250, від 21.08.2014 року, за заявою про вчинення кримінального правопорушення від громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 18.08.2014 року невідома особа, під приводом продажу 70 тон вугілля, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами належними ПП «Грин-Степ» в розмірі 105000 грн. чим спричинила матеріальні збитки ПП «Грин-Степ» на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор приватного підприємства «Грин-Степ» м. Кіровограда, в особі ОСОБА_4, згідно виписки руху коштів приватного підприємства «Грин-Степ», перерахував грошові кошти в сумі 105 000,00 гривень, на рахунок №2600014365 відкритий у ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, та який належить ТОВ «ОСОБА_5 АГРО», однак для перевірки достовірності находження даних грошових коштів необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «ОСОБА_5 АГРО» м. Київ. В результаті чого виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за №2600014365, який належить ТОВ «ОСОБА_5 АГРО» м. Київ, який знаходиться у володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, (Код за ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса 36200, Україна, м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий також пояснив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, Код за ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса 36200, Україна, м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-21) містять достатні дані про здійснення слідчим Спориш А.Ю. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, Код за ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса 36200, Україна, м. Полтава вул.Паризької Комуни, 40-а, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за № НОМЕР_1 який належить ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, Код за ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: 36200, Україна, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, по кримінальному провадженню № 12014120020007459 від 11.09.2014, а саме: документи по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку відкритий на ТОВ «ОСОБА_5 АГРО» м. Київ, відомості про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 18.08.2014 року по 22.09.2014 року

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 25.10.2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_6