UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 09807595
copied
INFORMATION

АТ "ПОЛТАВА-БАНК"

09807595

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Profile
Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 09.12.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВА-БАНК
copy
copied
Short name
JSC "POLTAVA-BANK"
copy
copied
Legal entity's status

(as of 09.12.2024)
Зареєстровано
copy
copied
Статус з ЄДР
Зареєстровано
copy
copied
USREOU code
09807595
copy
copied
Registration date
16.10.1991 (33 years 1 month)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • ПЕРЕВЕРЗЕВ ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
  • ПЕРЕВЕРЗЕВ ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
  • Бобилков Олег Володимирович
copy
copied
The size of the authorized capital
629 243 750.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 069

Active entities in Ukraine for this type of activity:

978 – Legal entities

91 – IE

Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок ** А
Web page: HBE.INJOZPMWSSV.EQU
Date of update 03.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *******@************.****
Date of update 03.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: 0532227863
0532225788
Date of update 03.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 0532227863
Date of update 03.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 09807595

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

Amount of contribution to authorized capital: 629 243 750.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року
Vtlcrsqa Bwblzqtss Iuwftvusgw,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.74

Кількість: 122221212

Від загальної кількості (%): 11.12

Trmlcg Hloxtb Omhyzgqabn,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.74

Кількість: 21121121

Від загальної кількості (%): 2.11

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Некрасов Олександр Васильович
Україна, 36021, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Сагайдачного Гетьмана, будинок 1, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 87.03

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool

Ownership and permissions JSC "POLTAVA-BANK"

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
7 licenсes
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 10.12.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 10.12.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 098075916348

Registration Date: 24.07.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент з питань реєстрації
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 19.05.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. ПОЛТАВІ

ID code of body: 44057192

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 17.12.1993

Registration number: 130

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. ПОЛТАВІ

ID code of body: 44057192

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 11.03.1991

Registration number: 16280423

Read more

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВА-БАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Posluhy z potochnoho remontu infrastruktury u sferi dorozhnoho hospodarstva (dorih komunalnoyi vlasnosti v naselenykh punktakh): vyrivniuvannia poverkhon ta oblashtuvannia shchebenevym pokryttiam dorih na novykh sektorakh kladovyshcha "novakivske" v m.lubny.; posluhy z potochnoho remontu infrastruktury u sferi dorozhnoho hospodarstva (dorih komunalnoyi vlasnosti v naselenykh punktakh): vyrivniuvannia poverkhon ta oblashtuvannia shchebenevym pokryttiam dorih na novykh sektorakh kladovyshcha "novakivske" v m.lubny 1 posluha
KP Rytualservis 08.10.2024 199 988
Bankivski posluhy zarakhuvannia zarobitnoyi platy ta inshykh vyplat na rakhunky spivrobitnykiv; bankivski posluhy zarakhuvannia zarobitnoyi platy ta inshykh vyplat na rakhunky spivrobitnykiv 1 posluha
Vidokremlenyy strukturnyy pidrozdil "KHorolskyy ahropromyslovyy fakhovyy koledzh Poltavskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu" 27.05.2024 2 900
Komisiia pry pryyomi platezhiv; komisiia pry pryyomi platezhiv 1 posluha
Natsionalnyy muzey-zapovidnyk ukrayinskoho honcharstva 26.04.2024 42
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
09.12.2024 Court decree Civil 123589176 766/2054/24
04.12.2024 Court decree Economic 123497382 920/1170/23
03.12.2024 Court decree Economic 123462677 922/2424/21
02.12.2024 Court decree Economic 123426148 922/2424/21
29.11.2024 Decision Civil 123513204 545/3721/23
29.11.2024 Court decree Civil 123403588 532/2223/24
29.11.2024 Court decree Economic 123393734 917/110/22
29.11.2024 Court decree Economic 123462737 922/3764/24
28.11.2024 Court decree Economic 123379101 917/110/22
28.11.2024 Court decree Economic 123379296 922/2424/21
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 9

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
10.06.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
10.06.1998 Change of a size of the authorized capital 5,500,000 UAH
10.06.1998 Change the address M.POLTAVA, OKTIABRSKYY R-N VUL. PARYZKOYI KOMUNY BUD. **-A
Phone: **-***-***
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-БАНК" Information

Get complete information about the АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-БАНК" legal entity. Complete information about this legal entity will help security services in determining whether to work with this counterparty. This information is stored in an open registry. This collection of data can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 09807595. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-БАНК" is located in Poltava according to our catalog for the letter J, and the legal address of this legal entity is at Україна, **0, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок ** А. Furthermore, our tool can find even more in-depth information.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-БАНК" Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code on our site. The shareholders of АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-БАНК" include its Переверзев Віталій Станіславович, Переверзев Віталій Станіславович, Бобилков Олег Володимирович, as well as АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. With the full version of our site you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other legal entities in Poltava or under the letter J in our catalog.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian