Court ruling № 48501071, 15.10.2014, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/8699/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1548/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В. при секретарі Колісник О.В., за участю слідчого Ткаченко А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120020007674 від 17.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд,

ВСТАНОВИВ:

15.10.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014120020007674 від 17.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_3, 06.08.2014 року шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 5100, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму. Так, 05.08.2014 року потерпіла ОСОБА_4 маючи намір придбати мобільний телефон «IPhone 5 S gold » зайшла на сайт «Slando», на якому побачила оголошення від ОСОБА_3, про те, що остання продає зазначений мобільний телефон. Зателефонувавши ОСОБА_3 за номером +380931071137, вказаним в оголошенні, остання дізналася номер карткового рахунку «Приват Банку» 5168755384803298 на який необхідно перерахувати грошові кошти для отримання мобільного телефону. Після чого, потерпіла ОСОБА_4 06.08.2014 року перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень та 11.08.2014 року ще 2600 гривень на номер карткового рахунку № 5168755384803298, який відкритий в ПрАТ КБ «ПриватБанк».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами з рахунку картки «ПриватБанку», та отримати з «ПриватБанку» інформацію про власника рахунку № 5168755384803298; інформацію про рух коштів з рахунку №5168755384803298, станом з 07.08.2014 по 12.08.2014 рік включно, копії договорів про надання послуг на обслуговування та відкриття банківського рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50). Вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та підтвердження розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-7) містять достатні дані про здійснення слідчим Ткаченко А.Ю. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, стосовно картки № 5168755384803298, інформації про рух коштів рахунку станом на 07.08.2014 по 12.08.2014 року, копії договорів про надання послуг на обслуговування, на відкриття банківського рахунку та договору, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 14.11.2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_5