Court ruling № 48286645, 19.11.2014, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/12267/14-к

Провадження № 1-кс/711/2119/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

19 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В., за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1,

слідчого Хлобистіна М.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12013250020000151 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 1 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Класикбанк» (МФО: 306704), що має юридичну адресу: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Баумана, буд. 10, нежиле приміщення 75, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

17 листопада 2014 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Класикбанк» (МФО: 306704) з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671) та роздруківки руху коштів за період часу з 26.10.2011 по 09.09.2014, по розрахунковому рахунку № 26003000153004, що належить ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671).

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що TOB «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 27б, директор ОСОБА_4), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «ДШК» в особі директора ОСОБА_4, Корсунь Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_5 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_6 укладено та підписано договір підряду №І/3 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 2 120 092,00 грн., на виконання умов якого, 02.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB «ДШК» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1 456 512,91 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ «ДШК», під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ «Гранд Інтер Сервіс», ТОВ «Фасадрем - Сервіс», ТОВ «Київкапіталбуд» та ПП «Експертно - технічний центр», ТОВ «Камелот - Київ». Проведеною перевіркою встановлено, що проводилась незначна кількість робіт з початку 2011 року по листопад 2013 рік, після чого роботи були припинені по даний час. Термін виконання вказаних будівельних робіт сплив у грудні 2011 року, але до теперішнього часу не прийнято жодного акту виконаних робіт по обєктах реконструкції. Навесні 2013 року ОСОБА_4 надіслав на адресу УЖКГ ЧОДА акти виконання робіт КБ-2 по двох обєктах, але вони були повернуті керівництвом УЖКГ у звязку з невідповідністю виконаних робіт вказаних у актах до фактичних. У вказаних актах були завищені обсяги виконання робіт та включені роботи, які не були передбачені проектно - кошторисною документацією. Таким чином, службові особи ТОВ «ДШК», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим завдано державним інтересам збитків в особливо великих розмірах.

По даним фактам СУ УМВС України Черкаської області зареєстровано ряд кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 1 та ст. 209 ч. 1 КК України, які в подальшому були обєднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - № 12013250020000151.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що ТОВ «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661) перерахувало на розрахунковий рахунок №26003000153004 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «КЛАСИКБАНК» (МФО: 306704, скорочена назва ПАТ «КЛАСИКБАНК») й належить ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671) 29.12.2011 - грошові кошти в розмірі 450 000 грн., призначення платежу - «аванс на будiвельнi роботи згідно з Договором № ДС13/3 вiд 28.12.2011» та 20.01.2012 - грошові кошти в розмірі 190 203,19 грн., призначення платежу - «за будiвельнi роботи згідно з Договором № ДС13/3 вiд 28.12.2011».

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в картці зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671) та роздруківки руху коштів за період часу з 26.10.2011 по 09.09.2014, по розрахунковому рахунку № 26003000153004, що належить ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Класикбанк» (МФО: 306704) - задовольнити.

Надати слідчому Хлобистіну М.Л., з можливістю доручення працівникам УБОЗ УМВС України в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КЛАСИКБАНК» (МФО: 306704), що має юридичну адресу: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Баумана, буд. 10, нежиле приміщення 75, з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671) під час відкриття розрахункового рахунку № 26003000153004;

-зобов'язати службових осіб ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО: 306704) виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 26.10.2011 по 09.09.2014, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку №26003000153004, що належить ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671) та відкритий в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО: 306704).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7