Court ruling № 48286648, 19.11.2014, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/12269/14-к

Провадження № 1-кс/711/2121/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

19 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В., за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1,

слідчого Хлобистіна М.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12013250020000151 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 1 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «РАДИКАЛ БАНК» (МФО: 319111), що має юридичну адресу: 08130, Київська область, Києво Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2014 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «РАДИКАЛ БАНК» (МФО: 319111) з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) під час відкриття розрахункового рахунку № 26205001003163, а також документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по даному рахунку; оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) під час відкриття розрахункового рахунку № 26200001003168, а також документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по даному рахунку; роздруківки руху коштів в період часу з 10.01.2012 по 01.05.2013 по розрахунковому рахунку №26205001003163, що належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та відкритий в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО: 319111); та роздруківки руху коштів в період часу з 09.02.2012 по 01.08.2012 по розрахунковому рахунку № 26200001003168, що належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) та відкритий в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО: 319111).

Клопотання мотивовано тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що TOB «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б, директор ОСОБА_6), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «Д Ш К» в особі директора ОСОБА_6, Корсунь Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_7 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_8 укладено та підписано договір підряду № І/3 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 2 120 092,00 грн., на виконання умов якого, 02.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB «ДШК» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1 456 512,91 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ «ДШК», під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ «Гранд Інтер Сервіс», ТОВ «Фасадрем - Сервіс», ТОВ «Київкапіталбуд» та ПП «Експертно - технічний центр», ТОВ «Камелот - Київ». Проведеною перевіркою встановлено, що проводилась незначна кількість робіт з початку 2011 року по листопад 2013 рік, після чого роботи були припинені по даний час. Термін виконання вказаних будівельних робіт сплив у грудні 2011 року, але до теперішнього часу не прийнято жодного акту виконаних робіт по обєктах реконструкції. Навесні 2013 року ОСОБА_6 надіслав на адресу УЖКГ ЧОДА акти виконання робіт КБ-2 по двох обєктах, але вони були повернуті керівництвом УЖКГ у звязку з невідповідністю виконаних робіт вказаних у актах до фактичних. У вказаних актах були завищені обсяги виконання робіт та включені роботи, які не були передбачені проектно - кошторисною документацією. Таким чином, службові особи ТОВ «ДШК», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим завдано державним інтересам збитків в особливо великих розмірах.

По даним фактам СУ УМВС України Черкаської області зареєстровано ряд кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 1 та ст. 209 ч. 1 КК України, які в подальшому були обєднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - № 12013250020000151 від 19.02.2013.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що ТОВ «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661) на адресу ТОВ «ФАСАДРЕМ - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31663124) на розрахунковий рахунок №26002001002248 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «РАДИКАЛ БАНК» (МФО: 319111, скорочена назва ПАТ «РАДИКАЛ БАНК») 28.12.2011 - перераховано грошові кошти в розмірі 200 000 грн., призначення платежу - «аванс за будiвельнi роботи згідно з Договором № 13/2 вiд 27.12.2011» та 10.02.2012 - перераховано грошові кошти в розмірі 14 613,38 грн., призначення платежу - «за будiвельнi роботи згідно з Договором №13/2 вiд 27.12.2011». Ці кошти, в подальшому, були перераховані на адресу ТОВ «IК «РОСУКРIНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37356007) на розрахунковий рахунок №26502001001868 відкритий в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО: 319111), призначення платежу - «Оплата за векселi простi з iменним iндосаментом згiдно Договору комiсiї на купiвлю цiнних паперiв № Б 2012/01 вiд 12.01.2012». Наразі ТОВ «IК «РОСУКРIНВЕСТ» перебуває в стадії припинення юридичної особи.

Аналізом руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку №26502001001868 встановлено, що вищевказані кошти в ідентичних сумах 12.01.2012 - перераховані на розрахунковий рахунок № 26205001003163 відкритий в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», що належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), призначення платежу - «Оплата за векселi простi з iменним iндосаментом згiдно Договору купівлі - продажу ЦП № Б 2011/864 вiд 12.01.2012» та 10.02.2012 - на розрахунковий рахунок № 26200001003168 відкритий в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», що належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), призначення платежу - «Оплата за векселi простi з iменним iндосаментом згiдно Договору купівлі - продажу ЦП № Б 2012/46 вiд 31.01.2012».

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в картках зі зразками підпису та відбитком печатки, а також відомості про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках № 26205001003163 в період часу з 10.01.2012 по 01.05.2013 і №26200001003168 в період часу з 09.02.2012 по 01.08.2012 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Класикбанк» (МФО: 306704) - задовольнити.

Надати слідчому Хлобистіну М.Л., з можливістю доручення працівникам УБОЗ УМВС України в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «РАДИКАЛ БАНК» (МФО: 319111), що має юридичну адресу: 08130, Київська область, Києво Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд.2-В, з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) під час відкриття розрахункового рахунку №26205001003163, а також документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по даному рахунку;

-оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) під час відкриття розрахункового рахунку №26200001003168, а також документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по даному рахунку;

-зобов'язати службових осіб ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО: 319111) виготовити роздруківку руху коштів в період часу з 10.01.2012 по 01.05.2013, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку №26205001003163, що належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та відкритий в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО: 319111);

-зобов'язати службових осіб ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО: 319111) виготовити роздруківку руху коштів в період часу з 09.02.2012 по 01.08.2012, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку №26200001003168, що належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) та відкритий в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО: 319111).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9