Court ruling № 48286644, 19.11.2014, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/12305/14-к

Провадження № 1-кс/711/2142/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, старшого слідчого СУ УМВС ОСОБА_2, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 12014250000000429, внесеного старшим слідчим СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В. і погоджене процесуальним прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, а також додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання стало відомо, що в період червня 2014 року між ТОВ «Віал ОСОБА_4» м. Черкаси та ПП «ТМ Мегантранс» було укладено договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14.06.2014 року, № 14/14 від 16.06.2014 року та 18/14 від 19.06.2014 року ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ «Віал ОСОБА_4», умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП «ТМ Мегантранс» згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП «ТМ Мегантранс» на загальну суму 154 214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ «Віал ОСОБА_4» заподіяно збитків ПП «ТМ Мегантранс» в великих розмірах.

Дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2014 за № 12014250000000429, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства, було направлено запит до державної реєстраційної служби України в Черкаській області, згідно якого встановлено, що ТОВ «Віал ОСОБА_4» зареєстровано 05.05.2014 року, юридична адреса м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. Засновником підприємства являється ОСОБА_5, прожив. ОСОБА_6, розмір внеску до статутного фонду 1000 грн.

В ході допиту ОСОБА_5, встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його імя НС 501750, а також ідентифікаційний номер на його імя НОМЕР_1. І після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НС 880080, який видали 22.12.2000.

В ході допиту свідка ОСОБА_7, який показав, що дійсно у травні 2014 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_8, який сказав, що можна заробити грошей. Зі слів ОСОБА_8 ОСОБА_9 стало відомо, що необхідно було зареєструвати підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_4» на його імя. А також коли підприємство зареєструвати, то необхідно було відкрити банківські рахунки у різних банках, що в подальшому й зробили.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Віал ОСОБА_4» в період часу з червня 2014 року по липень 2014 року купували кукурудзу у СФГ «МАРС» (ЄДРПОУ 20159731), за юридичною адресою: Луганська область, Троїцький район, селеще Привілля, фактична адреса: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, 89 і укладали договір з перевізником ПП «ТМ Мегатранс» про перевезення кукурудзи до Зернового Терміналу за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ. І в результаті перевезення кукурудзи ПП «ТМ Мегатранс» за договором перевезення укладений з ТОВ «Віал ОСОБА_4» перевіз кукурудзу, але ТОВ «Віал ОСОБА_4» не сплатили кошти в сумі 150 000 тис. грн.. ПП «ТМ Мегатранс» за перевезену кукурудзу по маршруту з Луганської області до Одеської областіё а саме до Зернового Терміналу.

В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що представники ТОВ «Віал ОСОБА_4» кукурудзу, яку закупили у Луганській області на СФГ «МАРС» реалізували на Зерновий Термінал, що знаходиться в м. Іллічівськ, Одеської області. Головний офіс Зернового Терміналу в Одеській області є ПІІ «Сєрна» (ЄРДПОУ 23393195, юридична адреса: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21 «А», 17 поверх.)

В ході слідства було встановлено, що між ПІІ«Сєрна» та ТОВ «Віал ОСОБА_4» були укладені договори на купівлю продаж кукурудзи, і в ПІІ «Сєрна» маються договори та установчі документи ТОВ «Віал ОСОБА_4», де й зберігаються за адресою м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21 «А», 17 поверх.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншими способами встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПІІ «Сєрна» за адресою м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21 «А», 17 поверх.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховую те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до договорів та установчих документів ТОВ «Віал ОСОБА_4», які зберігаються за адресою м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21 «А», 17 поверх У ПІІ «Сєрна».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко Віті Володимирівні, або за його дорученням іншій уповноваженій слідчим процесуальній особі до документів, з можливістю подальшого вилучення договорів та установчих документів укладених між ТОВ «Віал ОСОБА_4» та ПІІ «Сєрна», які зберігаються за адресою м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21 «А», 17 поверх.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10