№ 4783496, 26.09.2008, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о проведении выемки в ОАО КБ «Надра»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь прокуратуры Днепропетровской области по согласованию с заместителем прокурора Днепропетровской области обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в ОАО КБ «Надра», зарегистрированного по адресу: г. Киев, ул. Артема, 15, предметов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее: в производстве следственного отдела СУ прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело № 65089006 по признакам ст. 191 ч. 5 УК Украины по факту растраты денежных средств филиала «Днепропетровское РУ» ОАО КБ «Надра», возбужденное 22.01.2008 г. прокурором Кировского района г. Днепропетровска.

Установлено, что 26.12.2007 г. между филиалом «Днепропетровское региональное управление» ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_1, заключен кредитный договор № 8/2007/840-МК14/67, согласно которого заемщику предоставляется кредит в размере 80.000 долларов США на потребительские цели.

Согласно заявления на выдачу наличных денежных средств № NL-2 от 26.12.2007 г., составленного от имени ОСОБА_1, отделением № 14 филиала «Днепропетровское РУ» ОАО КБ «Надра» произведена выдача наличных денежных средств, в сумме 80.000 долларов США. Согласно квитанции № 14NPK8 от 26.12.2007 г. на имя ОСОБА_1, произведена операция по обмену валюты в сумме 80.000 долларов США на 403.600 гривен Украины.

Согласно заявления о переводе наличных денежных средств № К14/Q/23 от 26.12.2007 г., составленного от имени ОСОБА_1, денежные средства в размере 406.600 гривен Украины переведены на расчетный счет ООО «Ципаинвестбуд», код 34530110, № 26004200344001 в Днепровском филиале ОАО КБ «Причерноморье», МФО № 307316 в качестве исполнения обязательств по якобы заключенному между ОСОБА_1 и ООО «Ципаинвестбуд» договору № 101/10 от 12.11.2007 г., каковой в действительности не заключался.

Досудебным следствием по делу установлено, что данные документы составлялись на персональном компьютере, менеджером по работе с малым бизнесом отделения № 14 филиала «Днепропетровское РУ» ОАО КБ «Надра» ОСОБА_2

Суд считает, что представление удовлетворению не подлежит, при этом суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производиться в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся в определённом месте.

Следователь, ссылаясь в своем представлении на необходимость получения им информации, которая содержит банковскую тайну и будет иметь существенное значение для установления истины по делу, точно не указал адрес по которому находится учреждение, в котором необходимо провести выемку указанных документов.

Также, не представлены данные и о том, какие действия были совершены следователем для получения данной информации без раскрытия банковской тайны.

Учитывая изложенное, а также то, что удовлетворение представления при таких обстоятельствах может привести к безосновательному раскрытию банковской тайны в отношении других субъектов хозяйствования, суд считает необходимым в удовлетворении представления отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя прокуратуры Днепропетровской области Макогон Е.А. о проведении выемки в ОАО КБ «Надра», зарегистрированного по адресу: г. Киев, ул. Артема, 15, системного блока с жестким диском персонального компьютера - отказать.

Судья: В.И.Чернобук

Часті запитання

Який тип судового документу № 4783496 ?

Документ № 4783496 це

Яка дата ухвалення судового документу № 4783496 ?

Дата ухвалення - 26.09.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 4783496 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 4783496 ?

В Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 4783496, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

The court decision No. 4783496, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City was adopted on 26.09.2008. The procedural form is Criminal, and the decision form is . On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.

The court decision No. 4783496 refers to case No.

This decision relates to case No. . Companies, which are mentioned in the text of this judgment:

• 1) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TSYPAINVESTBUD"

Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 4783492

Next document : 4783502

Використовуючи YouControl, ви зможете глибоко аналізувати ваших контрагентів:

• Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
• Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
• Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
• Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
• Перевірити наявність податкового боргу;

Business registration for free