№ 4761040, 06.08.2009, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 4-826/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Кривбас Цемент Груп» (код ЄДРПОУ 34249126), по рахунку № 2600704681057 відкритого в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 31.03.2006 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Кривбас Цемент Груп» (код ЄДРПОУ 34249126), по рахунку № 2600704681057 відкритого в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 31.03.2006 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена по факту незаконного заволодіння майном суб’єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України./span>

Зокрема встановлено, що на протязі 2007 року службові особи ПП «Кривбас Цемент Груп» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ – 34249126), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов’язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб’єктів господарської діяльності.

07.05.07 р. з ТОВ «Донецький завод «Донпласт» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено труби та фітінги пластмасові на суму 25 811, 15 грн.

10.05.07 р. з ТОВ «Далмекс-Дніпро» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» було поставлено будівельне обладнання на сумму 619784,70 грн.

10.05.07 р. з ТОВ «Альфа-Донецьк» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено Поліетилен на суму 176 000,0 грн.

11.05.07 р. з ТОВ «Стройкомітет» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено двері та дверні блоки, та налічники на суму 162091,97 грн.

11.05.07 р. з СР ВАТ «Черкасирибгосп» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено зарибок на суму 60048,0 грн.

14.05.07 р. з ВАТ «Криворіжрибсільгосп» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено зарибок карпа, товстолоба на суму 234000,0 грн.

16.05.07 р. з ПП «Санімакс» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено унітази, умивальники, душеві кабіни, біде, змішувачі на суму 47592,30 грн.

17.05.07 р. з ТОВ «Транснаціональна комодітна група» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлена керамічна плитка на суму 99433,13 грн.

21.05.07 р. з СП ТОВ «ІнВар» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено умивальники, ванни на суму 75668,40 грн.

22.05.07 р. з ТОВ «Асанді» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено підвісну стелю, комплектуючі до неї, світильники, лампи, та фарби на суму 121452,03 грн.

24.05.07 р. з ТОВ «Техносинтез» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено пенополістеролні блоки на суму 236456,0 грн.

24.05.07 р. з ПП «Ярослав и К» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено профіль, уголки, лампи, дюбель, підвіс на суму 166438,66 грн.

30.05.07 р. з ТОВ «Промайстер» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено двері металеві на суму 54400,0 грн.

01.06.08 р. з ТОВ «Фірма Вена» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено цемент на суму 296957.95 грн.

08.06.07 р. з ТОВ «Імідж-Комплект» укладено договір про поставку цементу 204 т. на суму 123420,00 грн., та на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» перераховано попередню оплату - 41140,27 грн.

16.07.07 р. з ТОВ «Зеніт» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено алюмінієві профілі на суму 72491,48 грн.

31.07.07 р. з СПД ОСОБА_2 укладено договір про поставку цементу, та на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» перераховано грошові кошти на суму 36380,00 грн.

02.08.07 р. з ТОВ «Техмарк» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено котли опалення та радіатори на суму 440533,01 грн.

07.08.07 р. з ПП «Велена» укладено договір про поставку цементу, та по укладеному договору на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» перераховано попередню оплату - 80000,00 грн.

06.09.07 р. з ПП «Ідея 2007» укладено договір про поставку цементу 680 т. на общую суму 469200,00 грн., та на адресу ПП «Кривбас Цемент груп» перераховано попередню оплату - 48300,00 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за ПП «Кривбас Цемент Груп» значиться рахунок № 2600704681057 в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Київ (МФО - 321983).

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим ОСОБА_1 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов’язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-span>

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Кривбас Цемент Груп» (код ЄДРПОУ 34249126), по рахунку № 2600704681057 відкритого в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 31.03.2006 року по теперішній час – відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.