№ 4761039, 06.08.2009, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 4-825/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградському відділенні ВАТ «СведБанк» (МФО 300164), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку малого приватного підприємства «Спар-ТС» (код ЄДРПОУ 23681451), по рахунку № 26006064524201 відкритому в ВАТ «СведБанк» м. Київ (МФО - 300164), за період з 01.01.2008 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградському відділенні ВАТ «СведБанк» (МФО 300164), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку малого приватного підприємства «Спар-ТС» (код ЄДРПОУ 23681451), по рахунку № 26006064524201 відкритому в ВАТ «СведБанк» м. Київ (МФО - 300164), за період з 01.01.2008 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена по факту незаконного заволодіння майном суб’єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України./span>

Зокрема встановлено, що 29.05.08 р. між ФОП ОСОБА_2 та МПП «Спар-ТС» в особі директора ОСОБА_3 . було укладено договір поставки товару.

Згідно умов договору МПП «Спар-ТС» зобов’язалось здійснити передоплату товару в розмірі 30% від вартості товару, а після поставки товару здійснити повну оплату товару протягом 3-х банківських днів з моменту отримання товару.

Виконуючі свої зобов’язання по договору ФОП ОСОБА_2 передав на адресу МПП «Спар-ТС» товар, а сама 10 тон родзинок на загальну суму 130 тис. грн.

Однак, службові особи МПП «Спар-ТС», заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов’язання по договору, до теперішнього часу не здійснили в повному об’ємі розрахунку за отриманий товар, та не повернули товар, в такий спосіб, шляхом обману заволоділи чужим майном, розпорядились ним на власний розсуд, завдавши матеріальної шкоди.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за малим приватним підприємством «Спар-ТС» значиться рахунок № 26006064524201 в ВАТ «СВЕДБАНК» у м. Києві (МФО - 300164).

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим ОСОБА_1 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов’язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-span>

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградському відділенні ВАТ «СведБанк» (МФО 300164), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку малого приватного підприємства «Спар-ТС» (код ЄДРПОУ 23681451), по рахунку № 26006064524201 відкритому в ВАТ «СведБанк» м. Київ (МФО - 300164), за період з 01.01.2008 року по теперішній час – відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.