№ 4761038, 06.08.2009, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 4-824/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «СВК Груп» (код ЄДРПОУ 34249063), по рахунку № 2600004681148 відкритому в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Київ (МФО - 321983), за період з 31.03.2006 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «СВК Груп» (код ЄДРПОУ 34249063), по рахунку № 2600004681148 відкритому в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Київ (МФО - 321983), за період з 31.03.2006 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена по факту незаконного заволодіння майном суб’єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України./span>

Зокрема встановлено, що на протязі 2007-2008 років службові особи приватного підприємства «СВК Груп» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ - 34249063), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов’язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб’єктів господарської діяльності.

29.10.07 р. з ТОВ ВКФ «Балакком» укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - Постільні вироби (подушки, ковдри, комплекти та ін.) на суму 206460,0 грн.

19.05.08 р. з ТОВ «Тигрис» укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - родзинки, арахіс, чорнослив на суму 224760,0 грн

29.05.08 р. з ТОВ «МПК Придеснянський» укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - свинина, яловичина, печінка яловичини на суму 102904,10 грн.

27.06.08 р. з ТОВ «Фантазія - Україна» укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - кондиціонери «Самсунг» та «Фантазія» на суму 191 000,0 грн.

15.07.08 р. з ТОВ «виробничо-комерційне підприємство ЮК-постачання» укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - металопродукція –профнастил на суму 80589,11 грн.

08.07.08 р. з ТОВ «Візіт Плюс» укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - обладнання до домофонів на суму 139500,0 грн.

08.07.08 р. з ФОП ОСОБА_2 укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - камбала в кількості 2-х тон на суму 54 тис. грн.

21.08.08 р. з ТОВ «МОДУС-АГРО» укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - 20 тон борошна вищого ґатунку на загальну суму 49000,00 грн.

29.08.08 р. з ТОВ ТД «Компанія М’ясний світ» укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - четвертини задньої курячої замороженої в кількості 19995,0 кг. на суму 220025,0 грн.

08.09.08 р. з ПП «О.Л. КАР. Іграшка-Сервіс» укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - дитячі іграшки на загальну суму 82341,62 грн.

10.10.08 р. з ТОВ «АВСстрой» укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - дверні блоки вхідні на суму 240 340,25 грн.

27.10.08 р. з ФОП ОСОБА_3 укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - меблі на загальну суму 170501,87 грн.

17.11.08 р. з ФОП ОСОБА_4 укладено договір, по якому на адресу ПП «СВК Груп» поставлено товар - фарш український – 10 тон на загальну суму 34745,6 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за приватним підприємством «СВК Груп» значиться рахунок:

- № 2600004681148 в АКБ «ПРАВЕКС БАНК» м. Києва (МФО 321983).

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим ОСОБА_1 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов’язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-span>

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «СВК Груп» (код ЄДРПОУ 34249063), по рахунку № 2600004681148 відкритому в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Київ (МФО - 321983), за період з 31.03.2006 року по теперішній час – відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.