№ 4761041, 06.08.2009, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 4-827/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «КМТагроГруп» (код ЄДРПОУ 34249152), по рахунку № 2600404681168 відкритому в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 01.01.2008 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «КМТагроГруп» (код ЄДРПОУ 34249152), по рахунку № 2600404681168 відкритому в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 01.01.2008 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена по факту незаконного заволодіння майном суб’єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України./span>

Зокрема встановлено, що в період приблизно з березня по жовтень 2008 року службові особи приватного підприємства «КМТагроГруп» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ –34249152), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов’язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб’єктів господарської діяльності.

26.03.08 р. з ТОВ «Зернова торгівельна компанія» укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - засоби захисту рослин та мін. добрива на суму 355152,0 грн.

01.04.08 р. з СПД ОСОБА_2 укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - сухе молоко знежирене – 4 тони на загальну суму 62800,00 грн.

03.04.08 р. з ФОП ОСОБА_3 укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - родзинки на суму 225725 грн.

03.04.08 р. з ТОВ «Вертикаль Трейд» укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - балик та ошийок свиний, на загальну суму 354 000,00 грн.

11.04.08 р. з ФОП ОСОБА_4 укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - сантехніка на суму 184310,11 грн.

01.08.08 р. з ТОВ «ТехноЮГ» було укладено договір, та на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - канцелярське приладдя на суму 99023,32 грн.

01.08.08 р. з СПД ОСОБА_5 укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - сухе молоко на суму 62800 грн.

03.08.08 р. з СПД ОСОБА_6 укладено договір та на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - двері на загальну суму 261 184 грн.

15.08.08 р. з СОО АФ «Калмичанка» «Старобельський завод продовольчих товарів» укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - крупа пшенична, ячна,перлова на суму 46500,00 грн.

15.08.08 р. з ПП «Промпостач» укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» було поставлено товар - полікабронат сотовий, та профіль Н-образний на загальну суму 130002,48 грн.

18.08.08 р. з ТОВ «АМІРАН ХХІ» було укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» було поставлено товар - полікарбонат на суму 143035,20 грн.

18.08.08 р. з ПП «Каскад-Сервіс» укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - яєчний порошок на суму 44000,00 грн.

03.09.08 р. з ПП «ПКФ Алекс-мебель» укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - м’які меблі на суму 16640,10 грн.

07.10.08 р. з ТОВ «Вінестбуд» укладено договір, по якому на адресу ПП «КМТагроГруп» поставлено товар - ошийок свинний, м'ясо куряче, трімінг яловичий, печінка свиняча на загальну суму 227763,00 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за приватним підприємством «КМТагроГруп» значиться рахунок № 2600404681168 в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Києва (МФО - 321983).

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим ОСОБА_1 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов’язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-span>

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «КМТагроГруп» (код ЄДРПОУ 34249152), по рахунку № 2600404681168 відкритому в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 01.01.2008 року по теперішній час – відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.