Court ruling № 46972838, 29.05.2015, Bakhmut City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Artemivsk City and District Court of Donetsk Oblast)

Справа № 219/115/15-к

1-кс/219/73/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

13 січня 2015 року м. Артемівськ Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі Андрусенко С.В., за участю: старшого слідчого відділу (ОВС та ОГ,ЗО) СУ ГУМВС України в Донецькій області - Кисельова О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу (ОВС та ОГ,ЗО) СУ ГУМВС України в Донецькій області, погоджене старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся старший слідчий відділу (ОВС та ОГ,ЗО) СУ ГУМВС України в Донецькій області з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, код за ЄРДПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, та можливість вилучити документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського карткового рахунку фізичної особи № НОМЕР_1; документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського карткового рахунку фізичної особи № НОМЕР_2; роздруківки кредитових і дебетових перерахувань по вказаним рахунках за період з моменти відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, а також дат та сум зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період; фото та відео матеріали, які фіксували факти зняття готівки з рахунку через касу чи банківський термінал з зазначеного банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Клопотання старшого слідчого відділу (ОВС та ОГ,ЗО) СУ ГУМВС України в Донецькій області обґрунтовано тим, що в період з 2010 року по 26.12.2014 року, ОСОБА_2 на території Дніпропетровської області, а також інших місцях, систематично придбав партії наркотичних засобів та психотропних речовин, які перевозив у місце Артемівськ, Донецької області, де їх зберігав та в подальшому, за грошову винагороду, систематично збував мешканцям Донецької області.

В рамках досудового розслідування по провадженню встановлено, що оплату придбаних партій наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_2 здійснював шляхом безготівкових платежів з наявного у останнього банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на банківський картковий рахунок невстановленого продавця в названій банківській установі № НОМЕР_2.

В даний час по провадженню, з метою встановлення обставин незаконної діяльності пов'язаною з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, необхідно ознайомитися з документами, які стали підставою для відкриття та обслуговування фізичними особами банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», роздруківками кредитових і дебетових перерахувань по вказаним рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, а також дат та сум зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, фото та відео матеріалами, які фіксували факти зняття готівки з рахунку через касу чи банківський термінал з зазначеного банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відомості щодо обставин відкриття зазначених банківських рахунків, а також відомості щодо здійснення фінансових операцій з їх використанням, містяться виключно в зазначених вище первинних документах, які знаходяться в вказаній банківській установі у якій названі фізичні особи відкрили та використовують банківські рахунки, тому іншим способом підтвердити факт здійснення незаконної діяльності пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, а зазначені відомості можливо використати, як доказ скоєння зазначеного правопорушення.

З метою ідентифікації, шляхом проведення криміналістичних досліджень, осіб, які відкривали та використовували зазначені банківські рахунки для здійснення незаконних операцій з наркотичними засобами та психотропними речовинами, по провадженню необхідно вилучити вказані документи. Іншим шляхом, ніж як тимчасовим доступом до речей і документів, отримати вказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженню, не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, отримана інформація може бути достовірною, за допомогою якої можливо встановити факти злочину та осіб, які його здійснили.

Дослідивши матеріали вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу (ОВС та ОГ,ЗО) СУ ГУМВС України в Донецькій області, про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

П.2 ч.2 ст.40 КПК України передбачено, що слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Наведені обставини досудового розслідування кримінального провадження № 12014050000001331 від 26.12.2014 року свідчать, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 310КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу (ОВС та ОГ,3О) СУ ГУМВС України в Донецькій області, погоджене старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати старшим слідчим відділу (ОВС та ОГ,3О) СУ ГУМВС України в Донецькій області Кисельову Олегу Анатолійовичу, Лашко Артему Володимировичу, слідчому Баканову Вадиму Євгеновичу тимчасовий доступ та можливість вилучення наступнихдокументів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, код за ЄРДПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського карткового рахунку фізичної особи № НОМЕР_1;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського карткового рахунку фізичної особи № НОМЕР_2;

- роздруківок кредитових і дебетових перерахувань по вказаним рахунках за період з моменти відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, а також дат та сум зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період;

- фото та відео матеріалів, які фіксували факти зняття готівки з рахунку через касу чи банківський термінал з зазначеного банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області для пред`явлення оригіналу ухвали посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вручення її копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В.Решетняк