Court ruling № 45691917, 24.09.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/12455/13-к

24.09.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С. при секретарі Галенко А.С. розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у херсонській області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №32013230000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні які перебувають у володінні ТОВ „Амалтея (код ЄДРПОУ 21298452, зареєстрованому за юридичною адресою: м. Херсон, провул. Учбовий 28/50).

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі грудня 2012 року службові особи ТОВ «Амалтея» придбали мішки поліпропіленові у підприємств з ознаками фіктивності :ТОВ «ОСОБА_2 марк Груп» (код ЄДРПОУ 38390500, м.Київ, вул. Академіка Філатова, 10а) на загальну суму 5425 тис.грн.. в т.ч. ПДВ- 904,166 тис.грн. та ПП «ВМФ Комплекс» (код ЄДРПОУ 38256823 Київська обл. Вишгородський район, вул. Лугова,3 ) на загальну суму 2712,5 тис.грн. в т.ч. ПДВ- 452,08 тис.грн.

Місцем завантаження мішків поліпропіленових від ТОВ «ОСОБА_2 груп» та ПП «ВМФ Комплекс» є м.Херсон, вул. Марії Фортус,34, місцем розвантаження на ТОВ «Амалтея» є м.Черкаси, вул.. Первомайська, 68/22.

05.07.13 за №1117/10-21-22-09-02-16 керівнику ТОВ «Амалтея» слідчим направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України щодо надання копій документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Амалтея» з ТОВ «Хімлаборреактив». Відповідь не надано.

15.07.2013 року в результаті проведеного обшуку за юридичною адресою ТОВ „Амалтея, первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам з ТОВ «ОСОБА_2 Груп», ПП «ВМФ Комплекс» та ТОВ „Хімлаборреактив не були відшукані.

17.09.2013 року в якості свідка допитано ОСОБА_3, яка займає посаду начальника відділу аудиту ТОВ «Амалтея». Згідно показань ОСОБА_3 вищезгадані документи нею після вивчення повернуто 12.07.2013 року.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, та не становлять державну таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132-135, 160-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки) слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, які перебувають у володінні ТОВ „Амалтея (код ЄДРПОУ 21298452), зареєстрованому за юридичною адресою: м. Херсон, провул. Учбовий 28/50, а саме:

·документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄДРПОУ 38390500), ПП «ВМФ «Комплекс» (код ЄДРПОУ 38256823) ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853), а саме: договорів, довіреностей, актів приймання-здачі (передачі), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку та інших документів господарської діяльності за 2012 -2013 рр.

·документів щодо подальшої реалізації ТМЦ придбаних у ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄДРПОУ 38390500), ПП «ВМФ «Комплекс» (код ЄДРПОУ 38256823), ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) чи використання у виробничій діяльності, а саме договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку та інших документів господарської діяльності за 2012 -2013 рр.

Строк дії ухвал 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4