№ 45639725, 04.09.2012, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

15915/2012

4-5498/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

04.09.2012 года г.Одесса

Судья Малиновского районного суда г. Одессы Передерко Д.П., рассмотрев представление следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1 о производстве выемки, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело №05201200671, возбужденное в отношении ОСОБА_2 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.3,4 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что 13.09.2011 года ОСОБА_2, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, имея единый умысел, направленный на завладения денежными средствами мошенническим путем, принадлежащими отделению банка №117 «А-Банк», полным правопреемником которого является «Приват Банк», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Высоцкого 23, предварительно распределив между собой преступные роли, согласно которых ОСОБА_3 должен был изготовить поддельное удостоверения на постоянное место жительство в Украине, ОСОБА_2 должен был предоставить данное удостоверения в отделения банка №117 «А-Банка»для получения потребительского кредита, а ОСОБА_4 контролировать правильность заполнения ОСОБА_2 анкеты на получение кредита и впоследствии передать оформленную кредитную карточку ОСОБА_3

За оформление данного кредита ОСОБА_3 пообещал уплатить ОСОБА_2 денежные средства в сумме 10 процентов от полученного кредита.

Приступив к реализации своего преступного умысла, действуя по ранее оговоренному плану, ОСОБА_3 передал ОСОБА_2 поддельное удостоверения на постоянное место жительство в Украине, серии ОД №1224/2004, выданный 10.05.2004 г., СГИРФО УМВД Украины в Одесской области, на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, с которым он совместно с ОСОБА_4 направилась на ул. Высоцкого 23 в г. Одессе.

По пути следования в отделение банка, ОСОБА_4 консультировала ОСОБА_2 о том, как нужно себя вести в банке и при заполнении анкеты указать, что она является ОСОБА_5С, на что последний согласился.

Прибыв примерно в 16 час. 30 мин. этого же дня в отделения бака №117 «А-Банка», расположенного на ул. Высоцкого 23 в г. Одессе, ОСОБА_2 использовав, поддельное удостоверения на постоянное место жительство в Украине, выданный на имя ОСОБА_5С, получил согласие банка на оформление потребительского кредита, и подписал договор КД №8АМАВ00000000429238.

После подписания договора ОСОБА_2 была выдана кредитная карточка, на которую в течении суток должны быть начислены денежные средства в сумме 5000 гривны.

Выйдя из помещения банка, ОСОБА_2 передал ОСОБА_4 кредитную карточку с пин-кодом к ней, поддельное удостоверение на постоянное место жительство в Украине, на имя ОСОБА_5С, переданное ранее ОСОБА_3 После чего ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_2, что при поступлении денег на кредитную карту, ему будет сообщено дополнительно и ОСОБА_2, получит свою долю в сумме 10 процентов от кредита, за оформление данного кредита.

ОСОБА_3 в свою очередь, получив кредитную карточку, обналичил денежные средства в сумме 5000 гривен, однако ОСОБА_3 ОСОБА_2 обещанные денежные средства не передал и обратил их в свою сторону.

Кроме того, в середине сентября 2011 г., ОСОБА_2, с целью подделки удостоверения на постоянное местожительство в Украине, в целях его дальнейшего использования, передала ОСОБА_3, свои фотоснимки, для дальнейшей подделки удостоверения на постоянное местожительство, в соответствующем формате, которые ОСОБА_3 вклеил в удостоверение на постоянное местожительство в Украине, серии ОД №1224/2004, выданный 10.05.2004 г., СГИРФО УМВД Украины в Одесской области, на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

Таким образом, ОСОБА_2 оказал содействие ОСОБА_3, в подделке документа, а именно удостоверения на постоянное место жительство в Украине. После чего, ОСОБА_3 передал поддельное удостоверение на постоянное местожительство в Украине - ОСОБА_2, для дальнейшего незаконного использования, при оформлении потребительского кредита.

Кроме того, 13.09.2011 года, примерно в 16 часов 30 минут, ОСОБА_2, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, прибыл в отделение банка №117 «А-Банка», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Высоцкого 23, где приступив к реализации своего преступного умысла, предоставил работнику банка поддельное удостоверение на постоянное местожительство в Украине, серии ОД №1224/2004, выданный 10.05.2004 г., СГИРФО УМВД Украины в Одесской области, на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, после чего собственноручно заполнил анкету, на получение потребительского кредита, в которой указал данные поддельного удостоверения на постоянное место жительство в Украине, с указанием своей фамилии как ОСОБА_5

Кроме того, ОСОБА_2 при заполнении анкеты были внесены заведомо ложные данные о месте работы.

На основании чего, в этот же день, ОСОБА_2 получил потребительский кредит на сумму 5000 гривен.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_2 предоставил в отделения банка №117 ЗАО «А-Банк», полным правопреемником которого является «Приват Банк», заведомо поддельное удостоверение на постоянное место жительство в Украине, в которой указано, что он является ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, на основании которого ОСОБА_2 был выдан кредит на сумму 5000 гривен.

Изучив материалы уголовного дела, судья приходит к выводу, что в целях полного всестороннего и объективного расследования уголовного дела, необходимо провести выемку в ЗАО «А-Банк», полным правопреемником которого является «Приват Банк», (код ОКПО 14360080), расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Владимира Высоцкого 23, оригинала кредитного дела на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, по кредитному договору №SАМАВ00000000429238 от 13.09.2011 года, в связи с чем представление следователя подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области удовлетворить.

Разрешить проведение выемки оригинала кредитного дела ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, по кредитному договору № SАМАВ00000000429238 от 13.09.2011 года в ЗАО «А-Банк», полным правопреемником которого является «Приват Банк», (код ОКПО 14360080), расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Владимира Высоцкого, 23.

Судья Малиновского районного суда

г. Одессы ОСОБА_6