№ 45639712, 03.07.2012, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

9947/2012

4а-5239/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.06.2012 року м.Одеса

Суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., розглянувши подання слідчого прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_1 про відкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення виїмки документації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

26.01.2011 прокуратурою Малиновського району м. Одеси порушена кримінальна справа № 053201100007 за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Теплопостачання міста ОСОБА_1»(далі КП «ТГО») за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що в грудні 2009 року посадові особи КП «Теплопостачання міста ОСОБА_1», діючи умисно, з метою розтрати майна, яке належало комунальному підприємству, підписали акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2009 року по об'єкту ЦТП № 42, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Шишкіна, 52/2, в який були включені ремонтно-будівельні роботи, фактично не проведені на ЦТП. На підставі вказаного акту приймання виконаних підрядних робіт було проведене перерахування коштів з рахунку КП «ТМО»на рахунок ТОВ «Стройгрупа МКМ», що призвело до розтрати коштів КП «ТМО»на суму 9,3 тисяч гривень.

Відповідно до висновків судово-технічної експертизи від 21.01.2011 № 472 вартість фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту фасаду нежитлової будівлі ЦТП № 42, розташованого по вул. Шишкіна, 52/2 у м. Одесі, складає 10,6 тисяч гривень. Вартість фактично виконаних робіт на 9,3 тисяч гривень. менше, ніж вартість ремонтно-будівельних робіт, вказана в акті приймання виконаних підрядних робіт.

Причиною завищення вартості ремонтно-будівельних робіт є відсутність видів ремонтно-будівельних робіт, вказаних в акті приймання виконаних робіт.

Своїми умисними діями посадові особи КП «ТМО»скоїли розтрату коштів на суму 9,3 тисяч гривень.

Досудовим слідством зібранні докази, які свідчать про причетність до вчинення вказаного злочину колишнього заступника директора КП «ТГО»- фінансового директора ОСОБА_2 Слідством також встановлено, що ОСОБА_2 відкрив банківські рахунки у Миколаївській обласній дирекції КБ «ОСОБА_3 Аваль»(МФО 300335) код ЄДРПОУ: 14305909, на які перераховувались кошти, здобуті злочинним шляхом та використовувались для погашення кредиту в цьому ж банку.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, суд дійшов до висновку, що в цілях усестороннього та повного розслідування вказаної кримінальної справи необхідне проведення виїмки у Миколаївській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»документації, яка містить банківську таємницю, а саме: виписки руху котів по банківським рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_1 (у вигляді комп'ютерної роздруківки на паперовому носії) із зазначенням призначення платежу і реквізитів платника та одержувача починаючи з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документації, на підставі якої здійснювались банківські операції, документації на підставі якої відкривались рахунки, документації зібраної під час обслуговування вказаних рахунків, у звязку з чим, дане подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого прокуратури Малиновського району м. Одеси про відкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення виїмки документації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Призначити проведення виїмки у Миколаївській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ: 14305909, юридична адреса: 54030, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, документації, яка містить банківську таємницю, а саме:

-виписки руху котів по банківським рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_1 (у вигляді комп'ютерної роздруківки на паперовому носії) із зазначенням призначення платежу і реквізитів платника та одержувача починаючи з дати відкриття рахунку до теперішнього часу;

-документації, на підставі якої здійснювались банківські операції по вказаним

рахункам;

-документації, на підставі якої відкривались вказані рахунки на ім'я ОСОБА_2;

-документації зібраної під час обслуговування вказаних рахунків;

-документації зібраної за кредитною угодою між ОСОБА_2 та вказаним банком.

Проведення виїмки доручити членам слідчо-оперативної групи по кримінальній справі №053201100007 - оперативним працівникам УБОЗ ГУМВС України в Одеській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Малиновського районного суду

м. Одеси ОСОБА_4