Court ruling № 45498335, 23.12.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№ 263/13595/14-к

№ 1-кс/263/3019/2014

У Х В А Л А

23 грудня 2014 рокумісто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Яхно В.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42014050000000751 від 04.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» у період з 01.04.2012 року по 31.07.2013 року укладено ряд договорів на проведення ремонтних та будівельних робіт із ТОВ «Квартет ЛТД», ТОВ «Полар», ТОВ «Гідромаксел». Перевіркою правильності розрахунків по укладеним договорам встановлено факти оплати будівельних матеріалів без відповідного підтвердження їх придбання, внаслідок чого підприємству завдано шкоди в розмірі 119629,79 грн.

Окрім цього, посадові особи ККП «Маріупольтепломережа» завищили фактичні витрати з надання послуг для населення (повну собівартість) за І квартал 2012 року шляхом віднесення до складу витрат на виробництво і реалізацію послуг завищеної суми амортизації, нарахованої на вартість основних засобів. Внаслідок цього підприємство незаконно отримало з державного бюджету субвенцію на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію на загальну суму 502545,00 грн., чим завдано шкоду державному бюджету на вказану суму.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації Жовтневої МДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області у ККП «Маріупольтепломережа» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі і в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9), та містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунком № 26006445184, відкритого ККП «Маріупольтепломережа» (ЄДРПОУ 33760279) в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 01.01.2012 року по теперішній час на паперовому або електронному носії, з можливістю їх вилучення у посадових осіб зазначеної банківської установи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО.В. Турченко