№ 45307045, 08.02.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-217/2011

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2011 р. м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Леусенко В.М. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ОСОБА_1 та матеріали кримінальної справи №111106, -

В С Т А Н О В И В :

З наданих до суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №111106, порушена відносно директора ТОВ «ОТК «Спутник»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого

ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що директор ТОВ «ОТК «Спутник»ОСОБА_2, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, в період часу з 01.10.2005 року по 30.06.2010 року, в порушення п.1.32 ст.1, п.5.1, пп.5.2.1 п. 5.2, пп. 5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»

від 28.12.1994 року №334-94-ВР, безпідставно включив до складу валових витрат суми, сплачені підприємством на рахунки ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за нібито виконані експедиторські послуги, не підтверджені належним чином оформленими документами, в результаті чого занизив суму податку на прибуток, яка підлягала сплаті до бюджету умисно на загальну суму

1 368 974 грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету в особливо великих розмірах, оскільки вказана сума в 5000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «ОТК «Спутник»ОСОБА_2 є засновником ТОВ «ТБ «Супутник»(код за ЄДРПОУ 23791814), зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході розслідування органом дізнання слідству надана оперативна інформація, згідно з якою за місцем реєстрації ТОВ «ОТК «Спутник»в приміщенні, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, 10-А, літ. А-1, знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОТК «Спутник», а також ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Крім того, у вказаному приміщенні зберігаються грошові кошти та інші цінності, нажиті директором ТОВ «ОТК «Спутник»ОСОБА_2 злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову.

Згідно з даними ЗМБТІ дане приміщення належить ТОВ «ОТК «Спутник».

Вивчивши матеріали кримінальної справи, враховуючи, що орган досудового слідства просить провести обшук за місцем реєстрації ТОВ «ОТК «Спутник»в приміщенні, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, 10-А, літ. А-1, де можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОТК «Спутник», а також ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, грошові кошти та інші цінності, нажиті директором ТОВ «ОТК «Спутник»ОСОБА_2 злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову, суд вважає можливим задовольнити подання слідчого, керуючись ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук за місцем реєстрації ТОВ «ОТК «Спутник»в приміщенні, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, 10-А, літ. А-1.

Копію постанови направити до СВ ПМ ДПА у Запорізькій області для виконання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:В.М. Леусенко