№ 45307053, 10.02.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

№4-26/2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

12 января 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области майор налоговой милиции ОСОБА_1, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

12.01.2010 года следователь по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области майор налоговой милиции ОСОБА_1, обратился в суд с представлением о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно представления в производстве следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области майор налоговой милиции ОСОБА_1, находится уголовное дело № 4181002-А, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины.

Установлено, что неустановленные служебные лица ООО «ТД «Мелиз», в период времени с февраля 2009 года по июнь 2009 года, составили товарно-транспортные накладные, содержащие заведомо ложные сведения касательно перевозки лома черного металла от ООО «Аквилегия»в адрес ООО «ТД «Мелиз», являющиеся официальными документами, и 01.06.2010 года обеспечили предоставление этих документов в СО НМ ГНА в Запорожской области.

В ходе следствия установлено, что ООО «ТД «Мелиз»(код ЕГРПОУ 33701213) также приобретало лом у ООО «Фактум Прогрес»(код ЕГРПОУ 34595906). В свою очередь, поставщиком лома черного металла для ООО «Фактум Прогресс»являлось ООО «Лазурит Торг»(код ЕГРПОУ 36395841), которое зарегистрировано за денежное вознаграждение на подставное лицо ОСОБА_2 Таким образом, у следствия имеются основания полагать, что ООО «Лазурит-Торг»создано с целью прикрытия незаконной деятельности, а также то, что предприятия-контрагенты ООО «Лазурит-Торг»использовали данное предприятие для незаконной минимизации своих налоговых обязательств.

Кроме того, установлено, что ООО «Лазурит-Торг»денежные средства, поступившие от ООО «Фактум Прогресс»за якобы приобретенный товар у ООО «Лазурит-Торг», перечисляло на счета ООО «Проммаш-Плюс»(код ЕГРПОУ 36161803).

Учитывая требования ст.22 УПК Украины о полноте и всесторонности исследования всех обстоятельств дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проверки сведений о поставке лома черного металла ООО «Проммаш-Плюс»в адрес ООО «Лазурит-Торг», выяснении вопроса о движении данной продукции, а также в установлении лиц, которые распоряжались денежными средствами ООО «Проммаш-Плюс».

Дополнительно установлено, что ООО «Проммаш-Плюс»имеет банковский счет № 26001001000818, открытый в ПАО «Мотор-банк»(МФО 313009).

Принимая во внимание, что у следствия есть достаточно оснований полагать, что в ОАО КБ «Стандарт»(МФО 380690) находятся документы, которые имеют значение для установления истины по уголовному делу.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банки и банковскую деятельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области майор налоговой милиции ОСОБА_1, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну в помещении ПАО «Мотор-банк»(МФО 313009), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Моторостроителей, 54-б, оригиналов следующих документов:

-выписки движения денежных средств по счету ООО «Проммаш-Плюс»(код ЕГРПОУ 36161803) № 26001001000818, открытому в ПАО «Мотор-банк»(МФО 313009), за период с 01.01.2010 года и по настоящее время, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

-карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Проммаш-Плюс»(код ЕГРПОУ 36161803), а также документов дела по юридическому оформлению счета ООО «Проммаш-Плюс»(код ЕГРПОУ 36161803) № 26001001000818, открытому в ПАО «Мотор-банк»(МФО 313009) с момента открытия счета и по настоящее время;

-платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также денежных чеков на получения наличных денежных средств по счету ООО «Проммаш-Плюс»(код ЕГРПОУ 36161803) № 26001001000818, открытому в ПАО «Мотор-банк»(МФО 313009), за период с 01.01.2010 года и по настоящее время;

-документов по установлению ООО «Проммаш-Плюс»(код ЕГРПОУ 36161803) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номера телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в банковское учреждение с момента открытия счета и по настоящее время;

-кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Проммаш-Плюс»(код ЕГРПОУ 36161803) и ПАО «Мотор-банк»(МФО 313009) с момента открытия счета и по настоящее время.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Крамар