№ 45307039, 02.02.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-73/2011 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

18 січня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запорожжя Рибалко Н.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Як вбачається з матеріалів подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення обшуку, в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа,

яку порушено відносно ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. В ході розслідування кримінальної справи встановлено, ОСОБА_2, з метою здійснення фіктивного підприємництва, з використанням паспорта і ідентифікаційного коду ОСОБА_3, підготував та здійснив державну реєстрацію субєкта господарювання ТОВ «Дубрава-3», відповідно до яких ОСОБА_3 є засновником вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій та наступної конвертації грошових коштів у готівку, отриманих від підприємств та організацій. Так, 08.04.2009 ОСОБА_3 на пропозицію ОСОБА_2, без наміру провадити фінансово-господарську діяльність ТОВ «Дубрава-3»у приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1 і 14, підписав статут підприємства. 09.04.2009 статут ТОВ «Дубрава-3» зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради Запорізької області під № 11031050003016074 і 14.04.2009 взято на облік в органах податкової служби під № 436, де ОСОБА_3 став єдиним засновником і директором підприємства. Після реєстрації ТОВ «Дубрава-3»ОСОБА_3 на вимогу ОСОБА_2 передав останньому реєстраційні документи і печатку підприємства. Отримавши повний контроль над ТОВ «Дубрава-3»ОСОБА_2, в період з 14.04.2009 по 30.09.2009 складав первинні бухгалтерські документи по нібито фінансово-господарським операціям з поставки профілю і фурнітури в адресу ПОГ «Партнери»в розмірі понад 1 000 000 гривень. При цьому маючи вільний доступ до печатки підприємства, завіряв документи печаткою ТОВ «Дубрава-3», не маючи на це відповідних повноважень, та надавав їх до ПОГ «Партнери», яке в подальшому відобразило їх в податковій звітності підприємства. Опитаний ОСОБА_3 повідомив, що на прохання ОСОБА_2 він зареєстрував ТОВ «Дубрава-3»без наміру провадити фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства. Фактично фінансово-господарську діяльність на підприємстві він не здійснював, податкові декларації ТОВ «Дубрава-3»ніколи не заповнював та не підписував, грошовими коштами на рахунках ТОВ «Дубрава-3»ніколи не розпоряджався, а також нікого на це не вповноважував. На прохання ОСОБА_2 він передав йому печатку і документи підприємства.

В результаті вищевказаних дій, ОСОБА_2 в період з 14.04.2009 по 30.09.2009, використовуючи реквізити та печатку ТОВ «Дубрава-3»штучно оформив господарські операції, та безпідставно сформував валові витрати та податковий кредит ПОГ «Партнери», внаслідок чого державі завдано матеріальні збитки в розмірі 156 162 грн. Згідно оперативної інформації в офісному приміщенні ПОГ «Партнери»за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок № 6, офісне приміщення № 15, знаходяться документи, печатка і магнітні носії інформації на яких знаходиться інформація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дубрава-3»(код ЄДРПОУ 34718207). Відповідно до довідки КП ВРЕЖО № 13 вих. № 31 від 12.01.2011, офісне приміщення ПОГ «Партнери»знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок № 6, офісне приміщення № 15, яке належить ОСОБА_5.

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ОСОБА_1 зазначає, що у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного місцезнаходження ПОГ «Партнери», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок № 6, офісне приміщення № 15, знаходяться документи ТОВ «Дубрава-3», печатка зазначеного підприємства і магнітні носії інформації, на яких міститься інформація, яка стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дубрава-3»(код ЄДРПОУ 34718207), а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, чи забезпечення цивільного позову, просить подання задовольнити.

Дослідивши матеріали подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення обшуку, приймаючи до уваги, що у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного місцезнаходження ПОГ «Партнери», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок № 6, офісне приміщення № 15, знаходяться документи ТОВ «Дубрава-3», печатка зазначеного підприємства і магнітні носії інформації, на яких міститься інформація, яка стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дубрава-3»(код ЄДРПОУ 34718207), а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, суд вважає можливим задовольнити зазначене подання.

При вищевикладеному, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення обшуку, задовольнити.

Провести обшук в офісному приміщенні ПОГ «Партнери», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок № 6, офісне приміщення № 15, з метою виявлення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дубрава-3», печатки зазначеного підприємства і магнітні носії інформації на яких міститься інформація, яка стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дубрава-3»(код ЄДРПОУ 34718207), а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, чи забезпечення цивільного позову.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського

районного суду м. Запорожжя Н.І. Рибалко