Court ruling № 44765604, 29.05.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/8099/15-к

1-кс/295/2881/15

УХВАЛА

Іменем України

29.05.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

при секретарі - Слончак А.С., за участю слідчого - Лутая Р.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 42014000000001009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області Лутаєм Р.Ю., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Житомира Зіновчуком Р.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що У провадженні слідчого відділу Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №42014060000001009 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом протиправного заволодіння майном компанії "DeltaCapitalSA", яка володіла 95,07% статутного капіталу ЗАТ «Житомирські ласощі» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України. До вказаного кримінального провадження було приєднано епізод, виділений із матеріалів кримінального провадження №12012060040000729 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 358 за наступних обставин - в червні 2010 року, у невстановлений день, час та місці, невідома особа з метою подальшого використання від імені ОСОБА_3 завідомо підроблених договорів та розпорядження надала їх представнику ПАТ «Аграрний комерційний банк», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Дмитрова 9-А, на підставі яких було відкрито рахунки у цінних паперах на ім'я ОСОБА_3 і ОСОБА_4, та незаконно внесено акції на вказані рахунки від компанії «DeltaCapitalSA».

Також клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що дані документи, а саме документи про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 в цінних паперах на ім'я ОСОБА_3, а саме договір дарування акцій від 18.06.201, відповідно до якого дарувальником являється фірма «Дельта Капітал», а обдарований - ОСОБА_3; розпорядження від 18.06.2010 №6128; розпорядження від 18.06.2010 № 6127; договір №986-Д/2010 про відкриття рахунку в цінних паперах від 18.06.2010 та документи про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 в цінних паперах на ім'я ОСОБА_4, а саме договір дарування акцій від 17.06.201, відповідно до якого дарувальником являється фірма «Дельта Капітал», а обдарований - ОСОБА_4; розпорядження від 18.06.2010 №6125; розпорядження від 18.06.2010 №6126; договір №987-Д/2010 про відкриття рахунку в цінних паперах від 18.06.2010 містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Аграрний комерційний банк» (ЄДРПОУ 21570492), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта.

Слідчий також вказує на те, що після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, а також вказані документи необхідні для проведення слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення судово-почеркознавчих та інших експертиз.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що зазначена банківська документація, яка знаходиться у володіння банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу та працівникам оперативних підрозділів за письмовим дорученням останнього тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їхнього вилучення, а саме оригіналів документів про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 в цінних паперах на ім'я ОСОБА_3, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Аграрний комерційний банк» (ЄДРПОУ 21570492), а саме:

- оригіналу договору дарування акцій від 18.06.201, відповідно до якого дарувальником являється фірма «Дельта Капітал», а обдарований - ОСОБА_3;

- оригіналу розпорядження від 18.06.2010 № 6128;

- оригіналу розпорядження від 18.06.2010 № 6127;

- оригіналу договору № 986-Д/2010 про відкриття рахунку в цінних паперах від 18.06.2010;

- оригіналів документів про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 в цінних паперах на ім'я ОСОБА_4, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Аграрний комерційний банк» (ЄДРПОУ 21570492), а саме:

- оригіналу договору дарування акцій від 17.06.201, відповідно до якого дарувальником являється фірма «Дельта Капітал», а обдарований - ОСОБА_4;

- оригіналу розпорядження від 18.06.2010 № 6125;

- оригіналу розпорядження від 18.06.2010 № 6126;

- оригіналу договору № 987-Д/2010 про відкриття рахунку в цінних паперах від 18.06.2010.

Строк дії ухвали визначити до 28 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова