UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY IBOX BANK (JSC IBOX BANK)

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 05.12.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 05.12.2021)
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY IBOX BANK
copy
copied
Short name
JSC "IBOX BANK"
copy
copied
Ukrainian name
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
Legal entity's status
(as of 05.12.2021)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
21570492
copy
copied
Registration date
24.12.1993 (27 years 11 months)
copy
copied
Authorised person
copy
copied
The size of the authorized capital
281 361 700.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
64.19 Other monetary intermediation
Contacts
Location of the legal entity: Ukrayina, 03150, misto Kyyiv, VULYTSIA DILOVA, budynok 9 A
Web page: ejdpi://kxlevwge.phzcfk
Date of update 03.12.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: bank@iboxbank.online,
Date of update 03.12.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380442504170
Date of update 03.12.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380442504170
Date of update 03.12.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 21570492

Date of update 05.12.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders
ZHIDNO REIESTRU AKTSIONERIV.

Amount of contribution to authorized capital: 281 361 700.00 UAH

Share (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2021 року
Qhggjd Xcsemkxww Jtfcyxxr, Wjbjply

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.66

Кількість: 222211222

Від загальної кількості (%): 11.12

Gabhljd Urkpmrr Tkongmjz, Bribcte

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.66

Кількість: 12212112

Від загальної кількості (%): 1.22

Bawrsfy Bfkjkk Xfxdyzrpqjtiq, Rerebdr

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.66

Кількість: 12112112

Від загальної кількості (%): 1.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Drobot Volodymyr Ivanovych
Ukrayina, 04075, misto Kyyiv, vul.Kurortna, budynok 2, korpus 22, kotedzh 17.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 73.93

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 06.12.2021)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 06.12.2021)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 215704926659

Date of registration: 24.11.1997

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 215704926095

Date of cancellation of VAT payer registration: 15.05.2002

Reason of cancellation: re-registration (with changing the registered office)

Grounds for cancellation: CANCELLED ON THE DATE APPROVED BY THE LOCAL COMPETENT AUTHORITIES — SUSPENDED

Register "Find out more about your business partner"
(as of 01.12.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 02.12.2021)
Taxpayer has no outstanding taxes
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Holosiyivska rayonna v misti Kyievi derzhavna administratsiia
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 26.05.1994

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U HOLOSIYIVSKOMU RAYONI (HOLOSIYIVSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 24.09.1996

Registration number: 475

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U HOLOSIYIVSKOMU RAYONI (HOLOSIYIVSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 25.09.1996

Registration number: 0320698

Tenders PRIVATE JOINT STOCK COMPANY IBOX BANK

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Himnastychnyy inventar; kiltsia dlia zhonhliuvannia 10 shtuky tarilka dlia vertinnia + palochka 10 shtuky bulava dlia zhonhliuvannia 10 shtuky monotsykl 4 shtuky miach dlia zhonhliuvannia 12 shtuky trostyna dlia ekvilibru 2 shtuky
Komunalnyy zaklad "Donetskyy Palats molodi "IUnist" 06.11.2017 22 160
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 05.12.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
30.11.2021 Court decree Economic 101472543 916/2317/21
29.11.2021 Court decree Economic 101423557 916/2317/21
29.11.2021 Court decree Economic 101423585 916/2317/21
25.11.2021 Court decree Economic 101359720 910/11721/21
25.11.2021 Court decree Economic 101359160 906/1050/21
25.11.2021 Court decree Economic 101400773 910/16671/19
23.11.2021 Court decree Economic 101358308 910/13671/20
23.11.2021 Court decree Economic 101358309 910/13671/20
18.11.2021 Court decree Economic 101174939 906/1050/21
17.11.2021 Court decree Economic 101179425 910/13806/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 11

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
05.06.1997 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
05.06.1997 Change the address M.KYYIV, MOSKOVSKYY R-N VUL. DYMYTROVA BUD. 9A
Phone: 227-32-07
05.06.1997 Change of a director USENKO VALENTYNA ANASTASIYIVNA
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Contracting party JSC "IBOX BANK" background

Get legal information on contracting party JSC "IBOX BANK". JSC "IBOX BANK" was registered on 24.12.1993. Authorised person of undertaking is Мельник Петро Петрович. The corporate seat of JSC "IBOX BANK" is Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А.

Contracting party "АЙБОКС БАНК" Information

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Contracting party "АЙБОКС БАНК" is assigned EDRPOU code 21570492. The authorised capital of contracting party JSC "IBOX BANK" amounts to 281 361 700.00 UAH. Contracting party JSC "IBOX BANK" is mentioned in > 100 judicial documents. Contracting party JSC "IBOX BANK" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on JSC "IBOX BANK" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter P.