Court ruling № 32905464, 31.07.2013, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

643/11406/13-к

№п:1-кс/643/1051/13

УХВАЛА

Іменем України

31.07.2013 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Довготько Т.М.

при секретарі Скуратівській І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання начальника відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням № 12013220470003060 від 18 травня 2013 року за ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до юридичної справи із зразками підписів та зразків печатки ТОВ «Харківська віконна компанія» (код ЄДРПОУ 34955829), регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009003850001, що відкритий ТОВ «Харківська віконна компанія» в АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548) із зазначенням дати, суми та найменування платежу, одержувачів та відправників грошових коштів з кодами ЄДРПОУ, за весь період діяльності цього підприємства, які перебувають у володінні АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.05.2013 року до СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з УСБУ в Харківській області, про те, що у жовтні та листопаді 2012 року, більши точні дати не встановлені, посадові особи ТОВ «Харківська віконна компанія» (м. Харків, пр, 50 річчя ВЛКСМ, буд. 56. код ЄДРПОУ 34955829) зазначили в податкових звітах з ПДВ постачальників на загальну суму 702 тис. грн., а саме: ТОВ «ІБК Ізобіт» (код ЄДРПОУ 37202960) на загальну суму ПДВ - 152 тис. грн., ТОВ «Спецбудконтакт» (код ЄДРПОУ 34830210) на загальну суму ПДВ - 154 тис. грн., ТОВ «Проммонтаж 2011» (код ЄДРПОУ 37714294) на загальну суму ПДВ - 225 тис. грн. та ТОВ фірма «Тонус» (код ЄДРПОУ 23845071) на загальну суму ПДВ - 171 тис. грн. Крім того, встановлено, що директором та засновником ТОВ «Харківська віконна компанія» ОСОБА_2, або іншими уповноваженими особами підприємства фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними суб'єктами підприємницької діяльності протягом 2011-2013 р.р. не здійснювалось. Також, в податкових звітах по ПДВ вищевказаних підприємств, покупець ТОВ «Харківська віконна компанія» не значиться.

18.05.2013 року за вищевказаним фактом, за дорученням начальника СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ ОСОБА_3 від 18.05.2013 року начальником відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ ОСОБА_1 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220470003060 за матеріалами правоохоронних та контролюючи державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, що надійшли з УСБУ в Харківській області, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ознаками ст. 366 ч КК України, за фактом службового підроблення, податкових звітів з ПДВ ТОВ «Харківська віконна компанія» що спричинило тяжкі наслідки.

Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у вивченні документів про засновників та керівний склад ряду підприємств, в тому числі і ТОВ «Харківська віконна компанія» які мали фінансово-господарські взаємовідносини між собою, а також виникла необхідність у вивченні фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, в тому числі і руху грошових коштів на розрахункових рахунках в банківських установах.

Також встановлено, що ТОВ «Харківська віконна компанія», має розрахунковий рахунок № 26009003850001, відкритий 13.09.12 в АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548).

Юридична справа із зразками підписів та зразками печатки ТОВ «Харківська віконна компанія», регістри руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009003850001, що відкритий ТОВ «Харківська віконна компанія» в АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548) за весь період діяльності цього підприємства, які наявні в АТ «Астра банк», мають значення для розслідування кримінального провадження, та можуть бути використанні як докази противоправної діяльності посадових осіб ТОВ «Харківська віконна компанія».

Слідчий зазначає, про те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до юридичної справи із зразками підписів та зразків печатки ТОВ «Харківська віконна компанія», регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009003850001, що відкритий ТОВ «Харківська віконна компанія» в АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548) із зазначенням дати, суми та найменування платежу, одержувачів та відправників грошових коштів з кодами ЄДРПОУ, за весь період діяльності цього підприємства, тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548), та отримати які іншими способами неможливо.

Сторона кримінального провадження – начальник відділення МУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 підтримав дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, не викликалась на розгляд клопотання у зв’язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вищевказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, а саме до юридичної справи із зразками підписів та зразків печатки ТОВ «Харківська віконна компанія» (код ЄДРПОУ 34955829), регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009003850001, що відкритий ТОВ «Харківська віконна компанія» в АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548) із зазначенням дати, суми та найменування платежу, одержувачів та відправників грошових коштів з кодами ЄДРПОУ, за весь період діяльності цього підприємства, які перебувають у володінні АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548) з можливістю вилучити їх копії, а також копіювання з електронних носіїв.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до юридичної справи із зразками підписів та зразків печатки ТОВ «Харківська віконна компанія» (код ЄДРПОУ 34955829), регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009003850001, що відкритий ТОВ «Харківська віконна компанія» в АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548) із зазначенням дати, суми та найменування платежу, одержувачів та відправників грошових коштів з кодами ЄДРПОУ, за весь період діяльності цього підприємства, які перебувають у володінні АТ «Астра банк» у м. Харкові (МФО - 380548) з можливістю вилучити їх копії, а також копіювання з електронних носіїв.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Т.М. Довготько