Court ruling № 32905398, 31.07.2013, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

643/11410/13-к

№п:1-кс/643/1054/13

УХВАЛА

Іменем України

31.07.2013 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Довготько Т.М.

при секретарі Скуратівській І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання начальника відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до всіх фінансово-господарських документів підприємства ТОВ «УКЦР» (ЄДРПОУ 3568941) по взаємовідносинам з ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829) за період з жовтня по листопад 2012 року, реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2012 по 31.12.2012, комп’ютерної техніки, на носіях якої може бути інформація про фінансово-господарські відносини з ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829), що перебувають у володінні ТОВ «УКРЦ» (ЄДРПОУ 3568941), що розташоване за податковою адресою: 61000, АДРЕСА_1, за кримінальним провадженням № 12013220470003060 за ч. 2 ст. 366 України,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до всіх фінансово-господарських документів підприємства ТОВ «УКЦР» (ЄДРПОУ 3568941) по взаємовідносинам з ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829) за період з жовтня по листопад 2012 року, реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2012 по 31.12.2012, комп’ютерної техніки, на носіях якої може бути інформація про фінансово-господарські відносини з ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829), що перебувають у володінні ТОВ «УКЦР» (ЄДРПОУ 3568941), що розташоване за податковою адресою: 61000, АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області розслідується кримінальне провадження № 12013220470003060 від « 18» травня 2013 року, за фактом підробки податкових звітів з ПДВ ТОВ «Харківська віконна компанія» посадовими особами зазначеного підприємства, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що між ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829) та ТОВ «УКЦР» (ЄДРПОУ 3568941) в період з жовтня по листопад 2012 року мали місце фінансово-господарські відносини з ознаками безтоварності.

У зв’язку з цим виникла необхідність у вивченні документів ТОВ «УКЦР» (ЄДРПОУ 3568941) по взаємовідносинам з ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829) за вказаний період, реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2012 по 31.12.2012, та отримані тимчасового доступу до комп’ютерної техніки, на носіях якої може бути інформація про фінансово-господарські відносини з ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829).

Вказані документи та комп’ютерна техніка мають значення для розслідування кримінального правопорушення і знаходяться у володінні ТОВ «УКЦР» (ЄДРПОУ 3568941), та можуть бути використанні як докази противоправної діяльності посадових осіб ТОВ «Харківська віконна компанія».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та комп’ютерна техніка мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до документів ТОВ «УКЦР» (ЄДРПОУ 3568941) по взаємовідносинам з ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829) за вказаний період, реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2012 по 31.12.2012, комп’ютерної техніки, на носіях якої може бути інформація про фінансово-господарські відносини з ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829) тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ «УКЦР» (ЄДРПОУ 3568941), що розташоване за податковою адресою: 61000, АДРЕСА_1, та отримати які іншими способами неможливо, слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Сторона кримінального провадження – начальник відділення МУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 підтримав дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, не викликалась на розгляд клопотання у зв’язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково вищевказане клопотання у зв’язку з тим, що надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до всіх фінансово-господарських документів підприємства ТОВ «УКЦР» (ЄДРПОУ 3568941), що розташоване за податковим адресом: 61000, АДРЕСА_1, по взаємовідносинам з ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829) за період з жовтня по листопад 2012 року, реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, може позбавити можливості підприємство ТОВ «УКЦР» здійснювати свою діяльність, що порушить права даного підприємства. Тому, суд вважає можливим вилучити копії зазначених документів.

В частині вилучення комп’ютерної техніки, на носіях якої може бути інформація про фінансово-господарські відносини з ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829), що перебувають у володінні ТОВ «УКЦР» (ЄДРПОУ 3568941), що розташоване за податковим адресом: 61000, АДРЕСА_1, слідчий суддя відмовляє у задоволенні, оскільки начальником відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 не вказано, яку саме комп’ютерну техніку потрібно вилучити у підприємства ТОВ «УКЦР».

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до всіх фінансово-господарських документів підприємства ТОВ «УКЦР» (ЄДРПОУ 3568941), що розташоване за податковим адресом: 61000, АДРЕСА_1, по взаємовідносинам з ТОВ «Харківська віконна компанія» (ЄДРПОУ 34955829) за період з жовтня по листопад 2012 року, реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині задоволення клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Т.М. Довготько