№ 29138939, 17.10.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 17.10.2012

Справа № 0818/11107/2012

Номер провадження 4/0818/2571/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17 октября 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Апаллонова Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу № 651207, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из материалов представления, в производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 651207, возбужденное по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что в ноябре 2010 года, неустановленное лицо приобрело субъект предпринимательской деятельности ООО «Вектор –ТТ», который использовался с целью прикрытия незаконной деятельности, в том числе для оформления фиктивных сделок.

Досудебным следствием установлено, что ООО «Вектор-ТТ»приобреталось с использованием подставного лица ОСОБА_2 который получил денежное вознаграждение за оформление на себя указанного предприятия от ОСОБА_3.

Фактически ОСОБА_2 никакую хозяйственную деятельность как директор ООО «Вектор-ТТ»не осуществлял, управлением предприятия не занимался, все регистрационные документы а также печать ООО «Вектор-ТТ»передал ОСОБА_3

В дальнейшем, в ноябре 2010 года, неустановленные следствием лица на территории г. Запорожья, подделали первичные бухгалтерские документы относительно сделки между ООО «Вектор ТТ»и ООО «СП «Энергосистема»относительно передачи в аренду установок электрических высоконапорной гидравлической очистки «Камат-М»в количестве 4 шт., и установки электрической с программным управлением, для нанесения комплексного полимерного материала Plastocor на внутреннюю поверхность теплообменных трубок - «Аппарат окрасочный высокого давления TL», а именно:

- акт сдачи приемки оказанных услуг от 12.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор ТТ»на сумму 3300054,16 грн.

- акт сдачи приемки оказанных услуг от 29.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор ТТ»на сумму 1184170,36 грн.

- налоговую накладную № 949 от 12.10.2010г.

- налоговую накладную № 1456 от 29.10.2010г.

Согласно заключения эксперта Д/№95 от 21.10.2012г. подписи от имени ОСОБА_2 в акте сдачи приемки оказанных услуг от 12.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор-ТТ», акте сдачи приемки оказанных услуг от 29.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор-ТТ», налоговой накладной № 949 от 12.10.2010г., налоговой накладной № 1456 от 29.10.2010г. выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

В дальнейшем вышеуказанные поддельные документы ООО «Вектор-ТТ» были переданы неустановленными лицами должностным лицам ООО «СП «Энергосистема», которые использовали их для завышения суммы налогового кредита ООО «СП «Энергосистема».

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 по предварительному сговору с ОСОБА_4 изготавливал и хранил первичную бухгалтерскую документацию субъектов предпринимательской деятельности: ООО «ИНТЕРСПЕЦПРОЭКТ»35888481; ООО «ВЕКТОР-ТТ»36447575; ООО «И.Б.К. БУДСЕРВИС»32691977; ООО «ПАРМАС»34748362; ООО «ПРОМИНВЕСТКОМПЛЕКТ-К»35888497; ООО «ИНТЕРН-ЮГ»32474484; ООО «ТЕХПРОМПРИБОР С.В.»36879153; ООО «СТР-КОНСОЛЬ»33820767; ООО «СОЛИТ-БУД»36911500; ООО «ФЛОРИН–БУДПРОЭКТ»36911521, ООО «КИМ ТОРГ ХХІ»37167083; ООО «ГАЛАКТЕКС»34640602; ООО «ОРИАЛ»36917523; ООО «ДРАМТОРГ»37398775; ООО «ЛУГПРОМСТРОИСАТЕХМОНТАЖ»35554567; ООО «ОСОБА_5 ГРУПП»37363873, с целью их дальнейшего использования указанной документации предприятий с признаками фиктивности для увеличения валовых затрат, налогового кредита, документального подтверждения использования денежных средств, получения в последующем наличных денежных средств и фиктивных бухгалтерских документов о понесенных затратах, с целью минимизации налоговых платежей и хищения денежных средств путем переведения безналичных денежных средств на счета указанных субъектов предпринимательской деятельности под видом осуществления хозяйственных операций.

В частности, досудебным следствием установлено, что ООО «СП Энергосистема»имело взаимоотношения с ООО «СОЛИТ-БУД»36911500, директором которого является ОСОБА_6, проживающая по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, принадлежащего ей на праве собственности на основании договора купли-продажи заверенного ОСОБА_7 частным нотариусом Запорожского районного нотариального округа от 16.09.2009 года № 5323.

Изучив материалы, предоставленные старшим следователем СУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Диденко Е.Н., суд считает, что для его удовлетворения нет законных оснований, в связи с отсутствием фактических оснований, поскольку материалы представления не указывают на наличие проверенных данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, позволяющие предполагать, что в указанном помещении находятся искомые объекты, имеющие значение для дела.

При вышеизложенном, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу № 651207, –оставить без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения в апелляционный суд Запорожской области.

Судья Орджоникидзевского

районного суда г. Запорожья Ю.В. Апаллонова