№ 29138938, 17.10.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 17.10.2012

Справа № 0818/11110/2012

Номер провадження 4/0818/2574/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17 октября 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Апаллонова Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу № 651207, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из материалов представления, в производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 651207, возбужденное по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что в ноябре 2010 года, неустановленное лицо приобрело субъект предпринимательской деятельности ООО «Вектор –ТТ», который использовался с целью прикрытия незаконной деятельности, в том числе для оформления фиктивных сделок.

Досудебным следствием установлено, что ООО «Вектор-ТТ»приобреталось с использованием подставного лица ОСОБА_2 который получил денежное вознаграждение за оформление на себя указанного предприятия от ОСОБА_3.

Фактически ОСОБА_2 никакую хозяйственную деятельность как директор ООО «Вектор-ТТ»не осуществлял, управлением предприятия не занимался, все регистрационные документы а также печать ООО «Вектор-ТТ»передал ОСОБА_3

В дальнейшем, в ноябре 2010 года, неустановленные следствием лица на территории г. Запорожья, подделали первичные бухгалтерские документы относительно сделки между ООО «Вектор ТТ»и ООО «СП «Энергосистема»относительно передачи в аренду установок электрических высоконапорной гидравлической очистки «Камат-М»в количестве 4 шт., и установки электрической с программным управлением, для нанесения комплексного полимерного материала Plastocor на внутреннюю поверхность теплообменных трубок - «Аппарат окрасочный высокого давления TL», а именно:- акт сдачи приемки оказанных услуг от 12.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор ТТ»на сумму 3300054,16 грн., акт сдачи приемки оказанных услуг от 29.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор ТТ»на сумму 1184170,36 грн., налоговую накладную № 949 от 12.10.2010г., налоговую накладную № 1456 от 29.10.2010г.

Согласно заключения эксперта Д/№95 от 21.10.2012г. подписи от имени ОСОБА_2 в акте сдачи приемки оказанных услуг от 12.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор-ТТ», акте сдачи приемки оказанных услуг от 29.10.2010г. между ООО «СП Энергосистема»и ООО «Вектор-ТТ», налоговой накладной № 949 от 12.10.2010г., налоговой накладной № 1456 от 29.10.2010г. выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

В дальнейшем вышеуказанные поддельные документы ООО «Вектор-ТТ» были переданы неустановленными лицами должностным лицам ООО «СП «Энергосистема», которые использовали их для завышения суммы налогового кредита ООО «СП «Энергосистема».

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 по предварительному сговору с ОСОБА_4 изготавливал и хранил первичную бухгалтерскую документацию субъектов предпринимательской деятельности: ООО «ИНТЕРСПЕЦПРОЭКТ»35888481; ООО «ВЕКТОР-ТТ»36447575; ООО «И.Б.К. БУДСЕРВИС»32691977; ООО «ПАРМАС»34748362; ООО «ПРОМИНВЕСТКОМПЛЕКТ-К»35888497; ООО «ИНТЕРН-ЮГ»32474484; ООО «ТЕХПРОМПРИБОР С.В.»36879153; ООО «СТР-КОНСОЛЬ»33820767; ООО «СОЛИТ-БУД»36911500; ООО «ФЛОРИН–БУДПРОЭКТ»36911521, ООО «КИМ ТОРГ ХХІ»37167083; ООО «ГАЛАКТЕКС»34640602; ООО «ОРИАЛ»36917523; ООО «ДРАМТОРГ»37398775; ООО «ЛУГПРОМСТРОИСАТЕХМОНТАЖ»35554567; ООО «ОСОБА_5 ГРУПП»37363873, с целью их дальнейшего использования указанной документации предприятий с признаками фиктивности для увеличения валовых затрат, налогового кредита, документального подтверждения использования денежных средств, получения в последующем наличных денежных средств и фиктивных бухгалтерских документов о понесенных затратах, с целью минимизации налоговых платежей и хищения денежных средств путем переведения безналичных денежных средств на счета указанных субъектов предпринимательской деятельности под видом осуществления хозяйственных операций.

У досудебного следствия имеются достаточные основания предполагать, что для хранения первичных бухгалтерских документов, отчетности и печатей вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности, наличных денежных средств ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 использует принадлежащую ей на основании договора купли-продажи, заверенного ОСОБА_6, частным нотариусом Запорожского городского нотариального округа от 17.10.2005 г. № 2377, квартиру АДРЕСА_1.

Изучив материалы, представления, принимая во внимание, что в квартире по адресу: АДРЕСА_2, принадлежащей ОСОБА_4 на основании договора купли-продажи, заверенного ОСОБА_6, частным нотариусом Запорожского городского нотариального округа от 17.10.2005 г. № 2377, хранятся предметы, которые имеют силу вещественных доказательств и значение для установления истины по делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление.

При вышеизложенном, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу № 651207, –удовлетворить.

Провести обыск в квартире по адресу: АДРЕСА_2, принадлежащей ОСОБА_4 на основании договора купли-продажи, заверенного ОСОБА_6, частным нотариусом Запорожского городского нотариального округа от 17.10.2005 г. № 2377 –с целью установления местонахождения и изъятия предметов и документов, которые могут способствовать установлению истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Орджоникидзевского

районного суда г. Запорожья Ю.В. Апаллонова