№ 29138941, 23.10.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 23.10.2012

Справа № 0818/11282/2012

Номер провадження 4/0818/2631/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23 октября 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Апаллонова Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГНС в Запорожской области капитана налоговой милиции ОСОБА_1, о проведении выемки по уголовному делу № 891201,-

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из материалов представления, в производстве СУ ГНС в Запорожской области находится уголовное дело № 891201, возбужденное в отношении ОСОБА_2, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что ОСОБА_2, имея умысел на совершение фиктивного предпринимательства, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, действуя с корыстным умыслом в августе 2011 года зарегистрировала на имя ОСОБА_3 субъект предпринимательской деятельности ООО «Винкана Сервис»(код ЕГРПОУ 37835190).

Так, 29.08.11 ОСОБА_3, будучи неосведомленной о преступном плане ОСОБА_2, находясь в кабинете частного нотариуса, подписала устав ООО «Винкана Сервис». В этот же день устав ООО «Винкана Сервис»был зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета.

После регистрации ООО «Винкана Сервис»ОСОБА_2 получила на руки печать и уставные документы фиктивного предприятия и в дальнейшем использовала их для формирования налогового кредита предприятиям –контрагентам.

С момента государственной регистрации ООО «Винкана Сервис», финансово-хозяйственную деятельность фактически не осуществляло, а действующая от имени указанного предприятия ОСОБА_2 занималась прикрытием незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, с целью уклонения от уплаты налогов различными предприятиями-контрагентами, путём составления подложных документов о проведённых сделках и оказанных услугах за денежное вознаграждение в размере ранее оговорённых процентов от сумм фиктивных операций, а также занималась незаконным формированием налогового кредита по НДС предприятиям-контрагентам, чем причинила материальный ущерб государству в сумме 1 080 281, 75 грн., что является крупным материальным ущербом.

Кроме того, установлено, что ОСОБА_4 незаконно зарегистрировала и осуществляла последующий контроль за незаконной деятельностью фиктивных субъектов предпринимательской деятельности

ООО «СК «ПАЛЛАДА»(код ЕГРПОУ 34830179) и ООО «Рангоут»(код ЕГРПОУ 37443199).

30.08.12 при проведении обыска по адресу: г. Запорожье ул. Ореховское Шоссе, Гаражный кооператив «Мирный» (место хранения ОСОБА_2 финансово-хозяйственных документов ООО «Винкана Сервис») обнаружены печати предприятий с признаками фиктивности: ООО «Альгиз - СТ»(код ЕГРПОУ 36320624),

ООО «Бергана»(код ЕГРПОУ 36836041) и ООО «Палладиум - люкс»(код ЕГРПОУ 36141462).

Также установлено, что ООО «НПФ Украинские технологические системы»(код ЕГРПОУ 34535150) в период 2009-2012 г.г. имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с указанными предприятиями на общую сумму более 600 тыс. грн.

В настоящее время, у следствия возникла необходимость в проведении выемки оригиналов документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «НПФ Украинские технологические системы»(код ЕГРПОУ 34535150) по взаимоотношениям с предприятиями ООО «Альгиз - СТ»(код ЕГРПОУ 36320624), ООО «Бергана»(код ЕГРПОУ 36836041), ООО «Палладиум - люкс»(код ЕГРПОУ 36141462) и ООО «СК «ПАЛЛАДА»(код ЕГРПОУ 34830179), за период с 01.01.2009 г. по 01.09.2012 г.

Изучив материалы представления старшего следователя по ОВД СУ ГНС в Запорожской области

ОСОБА_1 о проведении выемки по уголовному делу № 891201, суд считает возможным удовлетворить данное представление.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя по ОВД СУ ГНС в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки по уголовному делу № 891201, - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов ООО «НПФ Украинские технологические системы»(код ЕГРПОУ 34535150, адрес регистрации: г. Запорожье

пр. Металлургов, 17), которые находится в помещении указанного предприятия, а именно:

1) документов, свидетельствующих приобретение товара у предприятий ООО «Альгиз - СТ»(код ЕГРПОУ 36320624), ООО «Бергана»(код ЕГРПОУ 36836041), ООО «Палладиум - люкс»(код ЕГРПОУ 36141462) и ООО «СК «ПАЛЛАДА»(код ЕГРПОУ 34830179) за период с 01.01.2009 г. по 01.09.2012 г. (договора з приложениями, накладные, расходные накладные, доверенности, товаротранспортные накладные, акты приема-передачи, сертификаты качества, документы, подтверждающие оплату, реестры полученных накладных и т.д.);

2) документы, относительно дальнейшей реализации товара, приобретенного у предприятий

ООО «Альгиз - СТ»(код ЕГРПОУ 36320624), ООО «Бергана»(код ЕГРПОУ 36836041),

ООО «Палладиум - люкс»(код ЕГРПОУ 36141462) и ООО «СК «ПАЛЛАДА»(код ЕГРПОУ 34830179) за период с 01.01.2009 г. по 01.09.2012 г. (договора з приложениями, накладные, расходные накладные, доверенности, товаротранспортные накладные, акты приема-передачи, сертификаты качества, документы, подтверждающие оплату, реестры полученных накладных и т.д.).

Копию настоящего постановления суда направить СУ ГНС в Запорожской области –для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Ю.В. Апаллонова