№ 26769714, 09.08.2012, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 0907/12419/2012 року

Провадження № 4/0907/1513/2012 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2012 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора Івано-Франківської області Грищенком В.А. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

З матеріалів подання вбачається, що 12.08.11р.порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Франківськ-Брухт» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

29.02.12 порушено кримінальну справу відносно директора ТОВ «Франківськ-Брухт» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж листопада 2008 року по липень 2010 року директор ТОВ «Франківськ-Брухт» (ЄДРПОУ-35022976) ОСОБА_2, діючи умисно за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Трейдколормет» (ЄДРПОУ-33836908, м.Запоріжжя), ТОВ «Втормет АА» (ЄДРПОУ-35345999, м.Запоріжжя), ПП «Ксілугмет Вест» (ЄДРПОУ-33701669, м.Луганськ) та ТОВ «Загіп» (ЄДРПОУ-36616152, м.Донецьк), з метою заниження об’єкту оподаткування здійснив документальне оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій уклавши договори купівлі-продажу про нібито придбання в останніх брухту чорних металів, внаслідок чого ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 1 806 742 грн.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Трейдколормет» протягом вказаного вище періоду перераховувало кошти з власного рахунку на рахунок №260013180701 з призначенням платежів - за брухт чорних та кольорових металів, який відкритий 05.03.08 ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437) у філії ПАТ «Енергобанк» у м.Луганську (МФО-304803).

Для встановлення обставин та фактів перерахунку безготівкових коштів, проведення господарських операцій між ТОВ «Торг-Сіті-Груп» та ТОВ «Трейдколормет», виникла необхідність у проведенні виїмки документів ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437), що становлять банківську таємницю по рахунку №260013180701, за період з 01.11.08 по 01.04.10, з приміщення філії ПАТ «Енергобанк» у м.Луганську (МФО-304803), - з цього приводу вважаю подання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

На підставі наведеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, а в разі відсутності їх завірені копії, що становлять банківську таємницю з приміщення філії ПАТ «Енергобанк» у м.Луганську (МФО-304803), а саме:

виписки банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №260013180701 ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437) за період з 01.11.08 по 01.04.10;

довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №260013180701;

грошових чеків по рахунку №260013180701 за період з 01.11.08 по 01.04.10;

платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №260013180701, за період з 01.11.08 по 01.04.10;

карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №260013180701;

заяви про відкриття, закриття рахунку №260013180701;

копій паспортів службових осіб ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437), що надавались для відкриття рахунку №260013180701;

наказів про призначення службових осіб ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437);

угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №260013180701;

- Статуту ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ковалюк І.П.