№ 24399889, 29.05.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

0508/1634/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете

29 мая 2012 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев с участием прокурора Вороны И.А. представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области подполковника юстиции Акулова А.А. о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете по уголовному делу №1705 по ст. 191 ч.5 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области подполковника юстиции Акулова А.А. о наложении ареста на денежные средства.

Согласно указанному представлению, 01 июля 2008 года между ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»(подрядчик) и ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»(ЕГРПОУ 01200244, г. Донецк) (заказчик) был заключен договор генерального подряда № 01-07 на выполнение работ по реконструкции помещений птичников на территории «Бахмутовской птицефабрики»(с. Берестовое Артёмовского района Донецкой области), входящей в состав ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС». Стоимость работ по договору составила 28 млн. грн.

06 октября 2008 года между ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»и ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»был заключён кредитный договор № 010/05-08/187 на предоставление кредита в сумме 41,8 млн. грн. для кредитования затрат, связанных с реконструкцией производственных объектов сельскохозяйственного назначения, проводимой во исполнение указанного договора генерального подряда, из которых ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»выданы в качестве кредита 28 млн. грн. с ежегодно подлежащей уплате суммой процентов за пользование кредитом.

Во исполнение условий указанного договора подряда, 22 октября 2008 года ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»платёжным поручением № 1769 перечислило на счёт ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»28 млн. грн.

22 октября 2010 года ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»(ЕГРПОУ 01200244, г.Донецк) в Главное Управление агропромышленного развития Донецкой областной государственной администрации была подана заявка с приложениями на получение бюджетной компенсации по указанным договорам в рамках Государственной целевой программы поддержки предприятий АПК (КПКР 2801240 «Осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов»), принятой во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины № 794 от 11.08.2010г. Согласно данной Государственной программе, ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»подлежала компенсации прогнозируемая часть процентов в сумме 4 594 301,37 грн., фактически уплаченных банку за пользование указанным кредитом.

На основании протокола № 3 от 27.10.2010 года областной конкурсной комиссии, принятого во исполнение Приказа № 856 от 23.12.2010 года Министерства Аграрной политики Украины, было утверждено распределение бюджетных средств для осуществления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов, и согласно утверждённому распределению бюджетных средств в рамках указанной Государственной целевой программы, 28 декабря 2010 года на счет предприятия ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»(счет:НОМЕР_1 МФО:380054 - ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»г. Киев) были перечислены бюджетные средства в сумме 3 135 620,56 грн. в качестве финансовой поддержки.

При этом, преследуя цель завладения данными бюджетными средствами, должностные лица ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»предоставили в пакете документов,направленном в Главное Управление агропромышленного развития Донецкой областной государственной администрации для решения вопроса о предоставлении финансовой поддержки, акт приёмки выполненных ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»подрядных работ за октябрь 2008 года в сумме 19 331 927,28 грн., а также итоговую ведомость ресурсов за октябрь 2008 года и справку о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2008 года, которые содержали заведомо ложные сведения о выполнении ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»строительных работ в указанной сумме, что повлекло завышение размера компенсации суммы уплаченных процентов, подлежащей возмещению за счёт бюджетных средств, на 2 063 035,62 грн.

Получив сумму компенсации в размере 3 135 620,56 грн. на банковский счёт предприятия, должностные лица ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»завладели завышенной суммой компенсации в размере 2 063 035,62 грн., которую обратили в свою пользу, причинив тем самым материальный ущерб государству в указанном размере.

В материалах настоящего уголовного дела содержится информация о том, что ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»(код ЕГРПОУ 01200244) имеет в АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»в г. Киеве (МФО 380805) следующий расчетный счет № НОМЕР_2, который был использован в преступной деятельности неустановленных должностных лиц ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС», то есть на данном банковском счете находятся денежные средства, добытые преступным путем, которые согласно ст. 81 УПК Украины являются вещественными доказательствами по уголовному делу.

С целью прекращения противоправной деятельности вышеуказанных лиц, предупреждения возможного сокрытия вещественных доказательств по уголовному делу, а именно денежных средств, нажитых преступным путем, и обеспечения их сохранности для использования при расследовании уголовного дела в качестве вещественных доказательств, а также полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела, руководствуясь ст.ст.22, 78, 81, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства, принадлежащие ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»и находящиеся на счете № НОМЕР_2 в АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»в г. Киеве (МФО 380805), а также на денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия.

Предоставить органу досудебного следствия сведения об остатке денежных средств на момент наложения ареста, а также предоставить такую информацию по письменному запросу органа досудебного следствия.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка