№ 24399863, 29.05.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

0508/1641/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

29 мая 2012 года судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., с участием прокурора Скока B.C., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф., о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, согласно которого СУ ГУМВД Украины в Донецкой области с расследуется уголовное дело № 81-12- 03-988, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины, по факту создания неустановленными лицами ООО «Укрстарпром», ЧП «Реширвудс»и ООО «Виллис», с целью прикрытия незаконной деятельности.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Укрстарпром», ЧП «Реширвудс»и ООО «Виллис»создано неустановленными лицами с целью документального прикрытия незаконной деятельности, выражающейся в оформлении фиктивными /подложными/ документами несуществующих /вымышленных/ операций по приобретению и реализации товарно-материальных ценностей.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий получена информация о проведении рядом предприятий финансово-хозяйственных сделок с использованием реквизитов СПД с явными признаками фиктивности.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулин Р.Ф., обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26006040215, открытому ООО "ВИЛЛИС" (код ЕГРПОУ 37041173), которое имело финансово-хозяйственные отношения с рядом предприятий, имеющих явные признаки фиктивности, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, в ПАО "МЕГАБАНК", г.Харьков (МФО 351629) за период с 01.01.2008 года по 15.03.2012 года, включительно. Данные документы, согласно статьи 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Прокурор в суде поддержал данное представление.

Изучив указанное представление и материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте. Выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится по мотивированному постановлению судьи.

Материалы данного уголовного дела дают основания полагать о необходимости проведения указанного следственного действия.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьей 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку у должностных лиц ПАО "МЕГАБАНК", г.Харьков (МФО 351629) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26006040215, открытому ООО "ВИЛЛИС" (код ЕГРПОУ 37041173), с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2008 года по 15.03.2012 года, включительно.

Судья: