№ 23601885, 23.04.2012, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Дело № 5845/12 пр. 4-5065/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕМКИ документов,

содержащих банковскую тайну

04 апреля 2012 года судья Малиновского районного суда г. Одессы Стариков А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Малиновского района г. Одессы, согласованное с прокурором Малиновского района г. Одессы о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО АБ «Привденный»по уголовному делу № 053201200016,-

УСТАНОВИЛ:

04 апреля 2012 года в Малиновский районный суд г. Одессы поступило представление следователя прокуратуры Малиновского района г. Одессы, согласованное с прокурором Малиновского района г. Одессы о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, а именно выписки движения денежных средств по р/с № 26009321349701 КП «Городские дороги» в ПАО АБ «Пивденный», расположенный по адресу г. Одесса, ул.Краснова,6/1.

Изучив материалы дела, считаю, что представление подлежит частичному удовлетворению.

При этом судья учитывает, что согласно ст. 178 УПК Украины, выемка документов, содержащих банковскую тайну производится только по мотивированному постановлению судьи.

В деле имеются точные данные, что документы, имеющие значение для дела находятся в определенном месте -в ПАО АБ «Пивденный», расположенный по адресу г. Одесса, ул.Краснова,6/1; проведение выемки необходимо для проведение экономической экспертизы, что способствует всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств дела, а иным способом добыть необходимые доказательства не представляется возможным.

Раскрытие банковской тайны является ограничением конституционных прав физических и юридических лиц, а следовательно её раскрытие в неограниченном объёме, который выходит за рамки уголовного дела невозможно.

Однако, в представлении ставится вопрос о раскрытии банковской тайны в отношении всех операций КП «Городские дороги»в период, как предшествовавший событиям, послужившим основанием для возбуждения уголовного дела -тендер от 05 июля 2010 года и договор поставки от 28.07.2010 года, так и в период значительно поздний - по 31.12.2011 года и в отношении неограниченного круга финансовых операций.

Также, основанием для возбуждения уголовного дела стали данные Акта КРУ в Одесской области 20.09.2010 года о порядке проведения процедуры закупок соли в 2010 году за период 01.01.2010 по 22.03.2011 года. Таким образом, раскрытие банковской тайны в период по 31.12.2011 года выходит за рамки уголовного дела.

Кроме того, в представлении ставиться вопрос о предоставлении информации относительно реквизитов всех плательщиков и получателя денежных средств, указанного в постановлении, что противоречит закону Украины «О банках и банковской деятельности», так как согласно ст. 62 названного Закона банку запрещается предоставлять информацию о клиентах иного банка, даже если их имена указаны в документах, соглашениях и операциях клиента.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя прокуратуры Малиновского района г. Одессы, согласованное с прокурором Малиновского района г. Одессы о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО АБ «Пивденный»по уголовному делу № 053201200016 удовлетворить частично.

Провести выемку в филиале ПАО АБ «Привденный», по адресу: г. Одесса, ул. Краснова,6/1 (МФО 328209) выписки движения денежных средств ( в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе) по р/с № 26009321349701, принадлежащим КП «Городские дороги»(код 32642110) в период с 28.07.2010 года по 22.03.2011 года с указанием назначения платежа и реквизитов плательщика и получателя (в случае если они являются клиентами ПАО АБ «Пивденный»).

Судья Малиновского

районного суда города Одессы А.А. Стариков