№ 23601879, 23.04.2012, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

№ 4-4904/12 № пр. 4-5029/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2012 года судья Малиновского районного суда г. Одессы Стариков А.А., рассмотрев представление следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области, согласованное с прокурором Малиновского района г. Одессы по уголовному делу №05201200194 о проведении выемки, -

УСТАНОВИЛ:

21 марта 2012 года в Малиновский районный суд г. Одессы поступило представление следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВДУ в Одесской области, согласованное с прокурором Малиновского района г. Одессы о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в АО «Марфинбанк» относительно ООО «Альтернатива-Плюс».

Рассмотрев представленные материалы считаю, что преставление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Уголовное дело возбуждено 24.02.2012 года в отношении должностных лиц КС «ВНКТ»по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч.4 УК Украины в связи с заключением и исполнением договора поручения между КС «ВНКТ»и ООО «Альтернатива-Плюс»от 28.11.2008 года и договора об уступке права требования между ООО «Альтернатива-Плюс»и ООО «Житница-Плюс»от 31 мая 2010 года.

Изучив материалы дела, считаю, что представление подлежит частичному удовлетворению.

При этом судья учитывает, что согласно ст. 178 УПК Украины, выемка документов, содержащих банковскую тайну производится только по мотивированному постановлению судьи.

В деле имеются точные данные, что документы, имеющие значение для дела находятся в определенном месте -в Одесской областной дирекции АО «Марфинбанк», а проведение выемки необходимо для полного, всестороннего и объективному исследования всех обстоятельств дела, а иным способом добыть необходимые доказательства не представляется возможным.

Раскрытие банковской тайны является ограничением конституционных прав физических и юридических лиц, а следовательно её раскрытие в неограниченном объёме, который выходит за рамки уголовного дела невозможно.

Однако, в представлении ставится вопрос о раскрытии банковской тайны в отношении всех операций АО «Марфинбанк»в период, предшествовавший событиям, послужившим основанием для возбуждения уголовного дела -заключение договора между КС «ВНКТ»и ООО «Альтернатива-Плюс»от 28.11.2008 года и договора об уступке права требования между ООО «Альтернатива-Плюс»и ООО «Житница-Плюс»от 31 мая 2010 года.

Кроме того, в представлении ставиться вопрос о предоставлении информации относительно реквизитов всех плательщиков и получателя денежных средств, указанного в постановлении, что противоречит закону Украины «О банках и банковской деятельности», так как согласно ст. 62 названного Закона банку запрещается предоставлять информацию о клиентах иного банка, даже если их имена указаны в документах, соглашениях и операциях клиента.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ

Представление следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области, согласованное с прокурором Малиновского района г. Одессы о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в Одесском центральном отделении АО «Марфинбанк»по уголовному делу № 05201200194 -удовлетворить частично.

Произвести выемку в Одесском центральном отделении АО «Марфинбанк»:

- распечаток движений денежных средств с указанием порядкового номера, даты платежа, реквизитов платежного поручения, наименования контрагентов (в случае если они являются клиентами банка), суммы по дебиту и кредиту, основания платежа, назначение платежа с указанием реквизитов счетов плательщика или получателя контрагентов (в случае если они являются клиентами банка) с р/с ООО «Альтернатива-Плюс»№ 26051269211, открытого в Одесском центральном отделении АО «Марфинбанк»МФО 328168 путем переноса на бумажные носители информации в период с 28 ноября 2008 года по 31 мая 2010 года;

- юридического дела (в том числе карточки учёта образцов подписи и печати на все лица, имевшие указанное право) ООО «Альтернатива-Плюс»код ОКПО 35357171, № 26051269211, открытого в Одесском центральном отделении АО «Марфинбанк»МФО 328168;

- первичных финансовых документов (кассовые ордера, платёжные поручения, векселя квитанции, чеки и др.) и всех других необходимых документов послуживших основанием производства операций по р/с № 26051269211, открытого в Одесском центральном отделении АО «Марфинбанк»МФО 328168 с 28 ноября 2008 года по 31 мая 2010 года;

Судья Малиновского

районного суда города Одессы А.А. Стариков