Court ruling № 21987667, 16.03.2012, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_________________

У Х В А Л А

"16" березня 2012 р.

Справа № 4/65/2011/5003

за позовом:Приватного підприємства "ЮРБІЗНЕСКОНСАЛТІНГ - К.К." (юридична адреса: вул.Матросова, 24, с. Лисогора, Вінницький район, Вінницька область, 23221; адреса для листування: вул. Стельмаха, 47, кв.61, м. Вінниця, 21029)

За участю третьої особи на стороні позивача без самостійних вимог на предмет спору: ТОВ "ДЕФЕНДЕР" (вул. Фрунзе, 32, оф.203, м. Вінниця, 21007)

до:Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОГРЕС" (с. Обідне, Немирівський район, Вінницька область)

про стягнення 602000 грн. попереньої оплати

Головуючий суддя Білоус В.В.

В С Т А Н О В И В :

Подано позов про стягнення з відповідача на користь позивача безпідставно отриманих коштів в сумі 602 000, 00 грн.

Ухвалою від 23.06.2011 р. провадження у справі №4/65/2011/5003 було зупинено до закінчення слідчими органами слідчої перевірки (розслідування) можливого шахрайства з фінансовими ресурсами, ухилення від сплати податків ТОВ «Дефендер», ПП «ЮРБІЗНЕСКОНСАЛТІНГ - К.К.», СТОВ «Прогрес» передбачених ст. 212, 222 КК України та вирішення питання в порядку ст. 94, 95, 97, 98 КПК України і отримання матеріалів від органу слідства матеріалів перевірки і матеріалів даної справи господарського суду. Матеріали даної господарської справи № 4/73/2011/5003 було направлено слідчим податкової міліції Державної податкової адміністрації у Вінницькій області для перевірки та прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України щодо можливого шахрайства з фінансовими ресурсами, ухилення від сплати податків ТОВ «Дефендер», ПП «ЮРБІЗНЕСКОНСАЛТІНГ - К.К.», СТОВ «Прогрес»передбачених ст. 212, 222 КК України. У вказаній ухвалі, зазначено, що по закінченню органом слідства перевірки, її матеріали, разом з матеріали судової справи № 4/65/2011/5003 (підлягає обов'язковому поверненню господарському суду Вінницької області в підшитому судом вигляді) підлягають направленню на протязі 5-ти дні після закінчення перевірки, господарському суду Вінницької області.

29.02.2012 р. головним відділом податкової міліції ДПІ м. Вінниці повернуто до суду справу № 4/65/2011/5003 без матеріалів перевірки, як те витребовувалося ухвалою суду від 23.06.2011 р.

Враховуючи викладене, провадження у справі № 4/65/2011/5003 підлягає поновленню.

Керуючись ст. 79, 86, 115 ГПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Провадження у справі № 4/65/2011/5003 поновити.

2. Призначити справу до розгляду на "05" квітня 2012 р. о 09:30 в приміщенні господарського суду к.1114 .

3. Явку в засідання представників позивача, відповідача, третьої особи для надання пояснень, з доказами про повноваження (для представників сторін - доручення, для керівників підприємств та організацій –документи, що посвідчують їх посадове становище), визначеними ст.28 ГПК України та з документами, що посвідчують особу (паспорт або службове посвідчення), визнати обов’язковою.

4. Зобов’язати сторони, третю особу надати суду необхідні для вирішення спору докази через канцелярію суду з супровідним листом до 02.04.2012 р. (кінцевий термін для надходження доказів до суду), в тому рахунку:

Позивачу, Третій особі: оригінали ( в судове засідання для огляду і за необхідністю залучення в матеріали справи) та належним чином засвідчені копії документів (відмітка про засвідчення копії документа містить запис: "Згідно з оригіналом", назву посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, дату засвідчення копії - ДСТУ 4163-2003) доказів наданих з позовною заявою; передбачені законодавством правоустановчі документи, які б стверджували право відповідача на дату укладання Попереднього договору (25.03.2008 р.) на об"єкти нерухомого майна вказані в додатку № 1 до Попереднього договору від 25.03.2008 р., докази звернення до відповідача про надання цих документів для укладення Попереднього договору; докази виконання п.10 Попереднього договору первісним кредитором і направлення відповідачеві до 25.05.2008 р. проекту основного договору, докази виконання підп."б" п.4 Попереднього договору з приводу вчинення дій щодо визнання права власності на нерухоме майно; рахунок № 132 від 25.03.2008 р., вказаний в платіжних дорученнях № 89 від 25.03.2008 р., № 98 від 28.03.2008 р., № 100 від 31.03.2008 р.; докази про те, що кошти вказані в платіжних дорученнях № 89 від 25.03.2008 р., № 98 від 28.03.2008 р., № 100 від 31.03.2008 р. перераховані на виконання Попереднього договору від 25.03.2008 р.; докази безпідставності отримання відповідачем коштів; копію статуту, довідки про включення до ЄДРПОУ; докази того, що в провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, немає спорів пов’язаних з предметом даного позову; всі інші докази в обґрунтування своїх можливих доводів чи заперечень, які мають значення для вирішення спору.

Відповідачу: письмові пояснення (відзив на позов) щодо обґрунтованості чи необґрунтованості заявленого позову з посиланням на норми законодавства, наданням доказів в обґрунтування цих пояснень; передбачені законодавством правоустановчі документи, які б стверджували право відповідача на дату укладання Попереднього договору (25.03.2008 р.) на об"єкти нерухомого майна вказані в додатку № 1 до Попереднього договору від 25.03.2008 р., докази звернення позивача до відповідача про надання цих документів для укладення Попереднього договору; копію статуту, довідки про включення до ЄДРПОУ; докази того, що в провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, немає спорів пов’язаних з предметом даного позову; всі інші докази в обґрунтування своїх можливих доводів чи заперечень, які мають значення для вирішення спору.

Головному відділу податкової міліції ДПІ м. Вінниці (вул.30-річчя Перемоги, 21, м. Вінниця, 21027): надати господарському суду Вінницької області копію матеріалів перевірки та докази (супровідний лист, тощо) про направлення копії матеріалів, згідно ст. 112 КПК України, до Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області для прийняття рішення по факту шахрайства з фінансовими ресурсами.

Головному управлінню статистики у Вінницькій області, Відділу адміністративних послуг ВМР: надати господарському суду Вінницької області довідку про перебування чи виключення (припинення) із Єдиного державного реєстру підприємств і організацій Товариства з обмеженою відповідальністю "Дефендер", код ЄДРПОУ - 33892208, із зазначенням з якої дати; державному реєстратору відділу адміністративних послуг ВМР також надати реєстраційну справу та копію статуту ТОВ "Дефендер" код ЄДРПОУ - 33892208.

5. Копії доказів подавати належним чином засвідченими (відмітка про засвідчення копії документа містить запис: "Згідно з оригіналом", назву посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, дату засвідчення копії - ДСТУ 4163-2003).

6. Дану ухвалу надіслати позивачу, відповідачу, Головному відділу податкової міліції ДПІ м. Вінниці (вул.30-річчя Перемоги, 21, м. Вінниця, 21027), Головному управлінню статистики у Вінницькій області, Відділу адміністративних послуг ВМР рекомендованим листом, третій особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

У випадку невиконання сторонами будь-яких вимог даної ухвали - надати письмові пояснення з обґрунтуванням причин її невиконання (в той же строк, що встановлений цією ухвалою для надання додаткових доказів), з доказами, які б обгрунтовували поважність причин невиконання вимог ухвали суду. Ненадання таких письмових пояснень і обгрунтовуючих доказів, розцінюватиметься як невиконання вимог суду без поважних причин.

Невиконання вимог ухвали сторонами тягне за собою застосування штрафу до 1700 грн. відповідно до п.5 ст.83 ГПК України, а в разі неподання позивачем без поважних причин витребуваних судом матеріалів або неявки представників позивача у судове засідання, позов може бути залишено без розгляду (п.5 ст.81 ГПК України).

Суддя Білоус В.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2, 3 - позивачу (юридична адреса: вул.Матросова, 24, с. Лисогора, Вінницький район, Вінницька область, 23221; адреса для листування: вул. Стельмаха, 47, кв.61, м. Вінниця, 21029)

4-третій особі (вул. Фрунзе, 32, оф.203, м. Вінниця, 21007).

5 - відповідачу (с. Обідне, Немирівський район, Вінницька область)

6-Головному відділу податкової міліції ДПІ м. Вінниці (вул.30-річчя Перемоги, 21, м. Вінниця, 21027)

7- Головному управлінню статистики у Вінницькій області

8- Відділу адміністративних послуг ВМР