№ 21676905, 01.02.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 01.02.2012

Справа № 0818/1271/2012

Номер провадження 4/0818/219/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

01 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области Холод Н.Ю. о проведении обыска по уголовному делу №91204,-

У С Т А Н О В И Л :

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отдела НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело №91204 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 31.01.11 ОСОБА_2, действуя умышленно, осуществил фиктивное предпринимательство путем перерегистрации в органах государственное власти юридического лица –ООО «Санта-Н»(код ЕГРПОУ 37222154) на имя ОСОБА_3, без цели занятия хозяйственной деятельностью и достижения экономических результатов от её осуществления, т.е. с целью перекрытия незаконной деятельности, направленной на осуществление операций связанных с предоставлением налоговой выгоды предприятиям-контрагентам в виде неправомерного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость на общую сумму 862 961 грн., что является значительным размером.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица ООО «Восточный Экспресс»(код ЕГРПОУ 30557359) в период января-февраля 2011 года при составлении документов налоговой отчетности предприятия отразили в составе налогового кредита по налогу на добавленную стоимость суммы по приобретению товарно-материальных ценностей у ООО «Санта-Н», тем самым необоснованно сформировали налоговый кредит по НДС. Также установлено, что фактический адрес ООО «Восточный Экспресс»: г. Запорожье ул.Чубанова, 5.

Оперативными сотрудниками ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья предоставлена информация согласно которой по фактическому адресу ООО «Восточный Экспресс», а именно: г. Запорожье ул.Чубанова, 5 находятся документы финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия по взаимоотношениям с ООО «Санта-Н», информация на магнитных носителях, а также другие документы и предметы, имеющие значения для установления истины по данному уголовному делу.

Рассмотрев материалы представления органа досудебного следствия, суд приходит к выводу о том, что представление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно постановления Пленума Верховного Суда Украины от 28.03.2008 г. № 2 "О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства о выдачи разрешения на временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина во время совершения оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия" при обращении органа досудебного следствия в суд с представлением о производстве обыска, суд имеет право требовать чтобы представления отвечали требованиям закона. В представлении, необходимо указывать должность, звание, фамилию и инициалы лица, которое обратилось с представлением, данные о согласовании его с прокурором, данные о том, когда и против кого возбуждено уголовное дело, данные о личности подозреваемого (обвиняемого). В представлении о проведении обыска должно быть указано адрес жилища или иного владения лица, где планируется произвести эти действия, данные о том, что орудие преступления, вещи или ценности, добытые преступным путем, а также иные предметы и документы, следы преступления и иные вещественные доказательства, которые имеют значение для дела, находятся в этом жилище или ином владении лица, мотивированные данные о принадлежности лицу жилища или иного владения, данные о том, что лицо может пользоваться ими.

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела, не усматривается достаточных данных о том, что по адресу г. Запорожье ул.Чубанова, 5, могут находиться документы финансово – хозяйственной деятельности предприятия ООО «Восточный Экспресс»по взаимоотношениям с ООО «Санта-Н», информация на магнитных носителях, а также другие документи и предмети, которые имеют значение для установления истины по делу.

В связи с изложенным, суд считает необходимым в удовлетворении представления следователя о проведении обыска - отказать.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области майора налоговой милиции Холод Н.Ю., о производстве обыска по уголовному делу № 91204 возбужденного в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины –отказать.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение трех суток.

Судья: И.А.Крамаренко