№ 21676903, 01.02.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 01.02.2012

Справа № 0818/1273/2012

Номер провадження 4/0818/220/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

01 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области Холод Н.Ю. о проведении обыска по уголовному делу №91204,-

У С Т А Н О В И Л :

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отдела НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело №91204 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 31.01.11 ОСОБА_2, действуя умышленно, осуществил фиктивное предпринимательство путем перерегистрации в органах государственное власти юридического лица –ООО «Санта-Н»(код ЕГРПОУ 37222154) на имя ОСОБА_3, без цели занятия хозяйственной деятельностью и достижения экономических результатов от её осуществления, т.е. с целью перекрытия незаконной деятельности, направленной на осуществление операций связанных с предоставлением налоговой выгоды предприятиям-контрагентам в виде неправомерного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость на общую сумму 862 961 грн., что является значительным размером.

Также установлено, что ОСОБА_2 фактически проживает по адресу: АДРЕСА_1.

Оперативными сотрудниками ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья предоставлена информация согласно которой документы финансово-хозяйственной деятельности и печать ООО «Санта-Н», информация на магнитных носителях, штампы, факсимиле предприятий, имеющих признаки фиктивности, а также другие предметы и документы, имеющие значения для установления истины по данному уголовному делу находятся по адресу: АДРЕСА_1.

Согласно информации, предоставленной ОП ЗГБТИ право собственности на квартиру АДРЕСА_1 принадлежит ОСОБА_4

Также установлено, что ОСОБА_4 является женой ОСОБА_2 (брак зарегистрирован 23.12.1977 года).

Исследовав представленные материалы уголовного дела № 91204, считаю, что представление является необоснованным и не подлежит удовлетворению, поскольку ни из представления, ни из материалов уголовного дела не видно, какой процессуальный статус имеет лицо, в жилище которого необходимо провести обыск, отсутствуют данные о том, что указанные следователем документы, могут находиться по месту жительства ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1 , также отсутствует конкретный перечень документов, которые подлежат изъятию в ходе обыска, в связи с чем не имеется предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований для производства обыска по вышеуказанному адресу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления старшего следователя по ОВД СО нм ГНА в Запорожской области майора налоговой милиции Холод Н.Ю., о производстве обыска по уголовному делу № 91204 возбужденного в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины –отказать.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение трех суток.

Судья: И.А.Крамаренко