№ 21673776, 01.02.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 01.02.2012

Справа № 0818/1268/2012

Номер провадження 4/0818/216/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

01 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко І.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области майора налоговой милиции Холод Н.Ю., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отдела НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело №91204, в отношении ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 31.01.11 ОСОБА_2, действуя умышленно, осуществил фиктивное предпринимательство путем перерегистрации в органах государственное власти юридического лица –ООО «Санта-Н»(код ЕГРПОУ 37222154) на имя ОСОБА_3, без цели занятия хозяйственной деятельностью и достижения экономических результатов от её осуществления, т.е. с целью перекрытия незаконной деятельности, направленной на осуществление операций связанных с предоставлением налоговой выгоды предприятиям-контрагентам в виде неправомерного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость на общую сумму 862 961 грн., что является значительным размером.

Также установлено, что ООО «Санта-Н»(код ЕГРПОУ 37222154) открыты банковские счета №26006204404401 и №26050204404402 в помещении филиала «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и кредит»в г.Запорожье (МФО 313731).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Суд считает, что представление подлежит удовлетворению, так как не проведение выемки может препятствовать получению объективных доказательств по делу.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что в помещении филиала «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и кредит»в г. Запорожье (МФО 313731), находятся документы ООО «Санта-Н», которые имеют значение для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить в помещении филиала «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и кредит»в г.Запорожье (МФО 313731) выемки оригиналов (в случае изъятия ранее, заверенных копий) следующих документов:

- карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Санта-Н»(код ЕГРПОУ 37222154), а также документов дел по юридическому оформлению счетов ООО «Санта-Н»№26006204404401 и №26050204404402;

- выписки движения денежных средств по счетам ООО «Санта-Н» №26006204404401 и №26050204404402 за период с 14.09.10 по дату исполнения данного постановления, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков (квитанций) на получения наличных денежных средств за указанный период времени;

- всех документов кредитных дел: ООО «Санта-Н», в том числе кредитных договоров и всех иных документов, оформленных в связи с предоставлением указанному предприятию кредитных средств;

- всех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг электронной системы «Клиент-Банк», в том числе актов –приема передачи ключевых дисков, паролей, электронных подписей, а также всей информации в электронном и графическом виде, относительно адресов, с которых поступали сообщения о перечислении денежных средств в электронной системе «Клиент-Банк».

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А. Крамаренко