№ 21673777, 01.02.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 01.02.2012

Справа № 0818/1281/2012

Номер провадження 4/0818/227/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

01 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области Холод Н.Ю. о проведении обыска по уголовному делу №91204,-

У С Т А Н О В И Л :

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отдела НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело №91204 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 31.01.11 ОСОБА_2, действуя умышленно, осуществил фиктивное предпринимательство путем перерегистрации в органах государственное власти юридического лица –ООО «Санта-Н»(код ЕГРПОУ 37222154) на имя ОСОБА_3, без цели занятия хозяйственной деятельностью и достижения экономических результатов от её осуществления, т.е. с целью перекрытия незаконной деятельности, направленной на осуществление операций связанных с предоставлением налоговой выгоды предприятиям-контрагентам в виде неправомерного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость на общую сумму 862 961 грн., что является значительным размером.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1.

Оперативными сотрудниками ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья предоставлена информация, согласно которой документы финансово-хозяйственной деятельности и печать ООО «Санта-Н», информация на магнитных носителях, штампы, факсимиле предприятий, имеющих признаки фиктивности, а также другие предметы и документы, имеющие значения для установления истины по данному уголовному делу находятся по адресу: АДРЕСА_1.

Согласно информации, предоставленной ОП ЗГБТИ право собственности на 1/3 часть квартиры АДРЕСА_1 принадлежит ОСОБА_2

Принимая во внимание, что в материалах дела имеются достаточные основания полагать, что по месту регистрации ОСОБА_2, а именно: АДРЕСА_1 могут находиться документы финансово-хозяйственной деятельности и печать ООО «Санта-Н», информация на магнитных носителях, штампы, факсимиле предприятий, имеющих признаки фиктивности, а также другие предметы и документы, имеющие значения для установления истины по данному уголовному делу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области Холод Н.Ю.удовлетворить.

Провести обыск в жилом помещении по адресу: АДРЕСА_1 с целью установления документов финансово-хозяйственной деятельности и печати ООО «Санта-Н», информации на магнитных носителях, штампов, факсимиле предприятий, имеющих признаки фиктивности, а также другие предметы и документы, имеющие значения для установления истины по данному уголовному делу.

Проведение обыска поручить сотрудникам налоговой милиции.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: И.А. Крамаренко