№ 21673775, 01.02.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 01.02.2012

Справа № 0818/1239/2012

Номер провадження 4/0818/211/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

01 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление ст. следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области майора налоговой милиции Холод Н.Ю., о наложении ареста на банковский счет, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отдела НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело №91204, в отношении ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 31.01.11 ОСОБА_2, действуя умышленно, осуществил фиктивное предпринимательство путем перерегистрации в органах государственное власти юридического лица –ООО «Санта-Н»(код ЕГРПОУ 37222154) на имя ОСОБА_3, без цели занятия хозяйственной деятельностью и достижения экономических результатов от её осуществления, т.е. с целью перекрытия незаконной деятельности, направленной на осуществление операций связанных с предоставлением налоговой выгоды предприятиям-контрагентам в виде неправомерного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость на общую сумму 862 961 грн., что является значительным размером.

Также установлено, что ООО «Санта-Н»(код ЕГРПОУ 37222154) открыты банковские счета №26006204404401 и №26050204404402 в помещении филиала «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и кредит»в г.Запорожье (МФО 313731).

В соответствии с требованиями ст.126 УПК Украины, ч.1 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», арест на средства юридических лиц, которые находятся в банке, осуществляется исключительно по решению суда.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов уголовного дела, последнее возбуждено в отношении ОСОБА_2 действуя умышленно, осуществил фиктивное предпринимательство для уклонения от уплаты налогов государству.

Таким образом, учитывая, что денежные средства, находящиеся на счетах юридического лица могут быть обращены в пользу государства, обязанность принятия мер по обеспечению возможного в будущем гражданского иска, требования в части наложения ареста на средства на текущих вышеуказанных счетах Запорожского РУ АО «Банк Финансы и кредит»в г. Запорожье, подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.126 УПК Украины, ст.ст. 59-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. следователя по ОВД СО нм ГНА в Запорожской области майора налоговой милиции Холод Н.Ю., о наложении ареста на банковский счет –удовлетворить.

Наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах №26006204404401 и №26050204404402 открытых в помещении филиала «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и кредит»в г.Запорожье (МФО 313731).

Запретить филиалу «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и кредит» в г.Запорожье (МФО 313731) производить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств с банковских счетов №26006204404401 и №26050204404402, за исключением расходных операций по уплате налогов в государственный бюджет Украины.

Обязать служебных лиц указанного банка предоставить информацию в СО НМ ГНА в Запорожской области по адресу: г.Запорожье ул. Чубаря, 4а об остатке денежных средств на банковских счетах №26006204404401 и №26050204404402, которые принадлежат ООО «Санта-Н» состоянием на момент получения постановления суда о наложении ареста на банковский счет.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Крамаренко