№ 19440118, 22.08.2011, Feodosiiskyi City Court of the Autonomous Republic of Crimea

Дело № 1-356/11/0121

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

22 августа 2011 года г. Феодосия

Феодосийский городской суд Автономной Республики Крым в составе:

Председательствующего-судьи: Шаповал А.В.

при секретарях: Гайдук Е.И., Кочкиной А.В.

с участием прокуроров: Труханова В.А., Аблякимовой З.В.

защитников: ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Феодосии АР Крым, гражданки Украины, с высшим образованием, пенсионерки, не замужем, не работающей, проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в составе организованной преступной группы при участии ОСОБА_5, ОСОБА_6, осужденных приговором Феодосийского городского суда от 22.08.2011 г., и ОСОБА_4, целью завладения кредитными денежными средствами банковских учреждений путем оформления кредитов по фиктивным документам, не имея намерений заниматься законной предпринимательской деятельностью, с целью создания фиктивного предприятия (юридического лица) в июле 2005 г. дал указание членам преступной группы ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_4 подготовить и оформить документы для открытия предприятия. Для этого, руководителем преступной группы ОСОБА_5 лицом и его заместителем ОСОБА_5, на расходы, связанные организацией фиктивного предприятия и внесения средств в уставной фонд предприятия, были выделены средства. На собрании членов преступной группы было принято решение, что учредителем создаваемого фиктивного предприятия ООО «Альбион-Юг»выступит ОСОБА_4 ОСОБА_4, совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 подготовила и оформила документы на регистрацию и открытие ООО «Альбион-Юг», которые как учредитель предприятия подписала ОСОБА_4, а именно: нотариально удостоверенное решение (реестр №3973) от 20 июля 2005 г. об организации ООО «Альбион-Юг»и возложении на себя обязанностей директора ООО «Альбион-Юг»; устав ООО «Альбион-Юг»зарегистрированный в Феодосийском городском исполнительном комитете 21 июля 2005 г. На основании данных документов 21 июля 2005 г. ООО «Альбион-Юг»было зарегистрировано в Феодосийском городском исполнительном комитете и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под №1145 1002 0000 000599. ООО «Альбион-Юг»был присвоен идентификационный код юридического лица №33535825. После чего ОСОБА_4 получила разрешение и изготовила круглую печать ООО «Альбион-Юг»для последующего использования в своих целях. ОСОБА_4 с 20 июля 2005 г. по 31 июня 2008 г. являлась директором ООО «Альбион-Юг», была наделена организационно распорядительными функциями, тем самым являлась должностным лицом предприятия (юридического лица) созданного в целях прикрытия незаконной деятельности. ОСОБА_4, как директор ООО «Альбион-Юг», выполняла указания руководителя преступной группы Иного лица и его заместителя ОСОБА_5, связанных с незаконной деятельностью преступной группы. С момента образования предприятия до июля 2008 г. ООО «Альбион-Юг»не заключило ни одного договора и не осуществило ни одной финансово-хозяйственной операции. В указанный период времени, член преступной группы ОСОБА_6, выполняя отведенную ей роль, составляла отчеты и бухгалтерию ООО «Альбион-Юг», которые предоставляла их в контролирующие органы с целью показать, что ООО «Альбион-Юг»якобы ведет финансово-хозяйственную деятельность.

В период с 25 по 31 июля 2008 г., ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, действуя в интересах преступной группы, под руководством руководителя преступной группы Иного лица, с целью завладения кредитными денежными средствами ООО «Укрпромбанк»в сумме 1500000 грн., умышленно составили и предоставили в ООО «Укрпромбанк»расположенный по ул.Ленина,70 г.Севастополь регистрационные и уставные документы ООО «Альбион-Юг»и документы о якобы ведении ООО «Альбион-Юг»финансово-хозяйственной деятельности, достоверно зная о том, момента образования предприятия до июля 2008 г. ООО «Альбион-Юг»не заключило ни одного договора и не осуществило ни одной финансово-хозяйственной операции и у предприятия не было финансовой возможности выплатить денежные средства по кредиту.

На основании представленных в ООО «Укрпромбанк»членами преступной группы ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_4, во главе с ОСОБА_5 лицом, документов для оформления кредита на ООО «Альбион-Юг», 31 июля 2008 г. между членом преступной группы директором ООО «Альбион-Юг»ОСОБА_6 и управляющим Севастопольского филиала ООО «Укрпромбанк»был заключен кредитный договор №74/КВ-08 на открытие ООО «Альбион-Юг»возобновляемой кредитной линии в сумме 1500000 грн. на пополнение оборотных средств и проведение ремонта, под 22 % годовых, сроком до 30 июля 2013 г. После этого кредитные денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Альбион-Юг»и которыми завладели и использовали в своих интересах члены преступной группы

Кроме того, ОСОБА_4, на основании протокола №3 собрания учредителей ООО «Лимонс» от 29 августа 1997 г., являлась директором ООО «Лимонс», должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, совместно с ОСОБА_6, которая на основании приказа №1 от 5 января 1998 года являлась бухгалтером ООО «Лимонс», должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, совершили должностной подлог, а именно:

- 23 августа 2007 г., находясь в помещении по ул.Назукина,13 г.Феодосии, ОСОБА_6 умышленно составила фиктивную справку №004 для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№16 от 23 августа 2007 года на имя ОСОБА_7, указав ложные сведения о заработной плате ОСОБА_7, которая указанную в справке заработную плату фактически не получала. В данном документе ОСОБА_6 указала директором ООО «Лимонс»ОСОБА_4 и бухгалтером ОСОБА_6, после чего, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_6. ОСОБА_4, достоверно зная о фиктивности данного документа, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_4, затем на фиктивный документ поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фиктивная справка № 004, для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№16 от 23 августа 2007 г. на имя ОСОБА_7, была представлена в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», что позволило 30 августа 2007 г. оформить и получить на ОСОБА_7 кредит на сумму 20000 грн.

- 11 сентября 2007 г., находясь в помещении по ул.Назукина,13 г.Феодосии, ОСОБА_6 умышленно составила фиктивную справку №021 для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх. № 0103 от 11 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_4, указав ложные сведения о заработной плате ОСОБА_4, которая указанную в справке заработную плату фактически не получала. В данном документе ОСОБА_6 указала директором ООО «Лимонс»ОСОБА_8, который в данной должности не состоял, а также указала бухгалтером ОСОБА_6, после чего, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_6 ОСОБА_4, достоверно зная о фиктивности данного документа, сама расписалась вместо ОСОБА_8, подделав его подпись, затем на фиктивный документ поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фиктивная справка № 021, для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№0103 от 11 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_4, была представлена в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», что позволило 12 сентября 2007 г. оформить и получить на ОСОБА_4 кредит на сумму 30000 грн.

- 11 сентября 2007 г., находясь в помещении по ул.Назукина,13 г.Феодосии, ОСОБА_6 умышленно составила фиктивную справку №022 для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№0104 от 11 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_9, указав ложные сведения о заработной плате ОСОБА_9, которая указанную в справке заработную плату фактически не получала. В данном документе ОСОБА_6 указала директором ООО «Лимонс»ОСОБА_4 и бухгалтером ОСОБА_6, после чего, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_6. ОСОБА_4, достоверно зная о фиктивности данного документа, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_4, затем на фиктивный документ поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фиктивная справка №022, для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№0104 от 11 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_9, была представлена в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», что позволило 13 сентября 2007 г. оформить и получить на ОСОБА_9 кредит на сумму 22000 грн.

- 20 сентября 2007 г., находясь в помещении по ул.Назукина,13 г.Феодосии, ОСОБА_6 умышленно составила фиктивную справку №003 для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№75 от 20 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_6, указав ложные сведения о заработной плате ОСОБА_6, которая указанную в справке заработную плату фактически не получала. В данном документе ОСОБА_6 указала директором ООО «Лимонс»ОСОБА_4 и бухгалтером ОСОБА_6, после чего, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_6. ОСОБА_4, достоверно зная о фиктивности данного документа, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_4, затем на фиктивный документ поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фиктивная справка №003, для получения кредита в ОАО КБ «Надра»исх.№75 от 20 сентября 2007 г. на имя ОСОБА_6, была представлена в отделение №16 филиала КРУ ОАО КБ «Надра», что позволило 26 сентября 2007 г. оформить и получить на ОСОБА_6. кредит на сумму 29000 грн.

- 17 октября 2007 г., находясь в помещении по ул.Назукина,13 г.Феодосии, ОСОБА_6 умышленно составила фиктивную справку б/н. от 17 октября 2007 г. на имя ОСОБА_10, указав ложные сведения о заработной плате ОСОБА_10, которая указанную в справке заработную плату фактически не получала. В данном документе ОСОБА_6 указала директором ООО «Лимонс»ОСОБА_4 и бухгалтером ОСОБА_6, после чего , достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_6 ОСОБА_4, достоверно зная о фиктивности данного документа, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_4, затем на фиктивный документ поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фиктивная справка б/н. от 17 октября 2007 г. на имя ОСОБА_10, была представлена в Феодосийское отделение №1 СФ АБ «Киевская Русь», что позволило 29 октября 2007 г. оформить и получить на ОСОБА_10 кредит на сумму 30000 грн.

- 17 октября 2007 г., находясь в помещении по ул.Назукина,13 г.Феодосии, ОСОБА_6 умышленно составила фиктивную справку б/н. от 17 октября 2007 г. на имя ОСОБА_7, указав ложные сведения о заработной плате ОСОБА_7, которая указанную в справке заработную плату фактически не получала. В данном документе ОСОБА_6 указала директором ООО «Лимонс»ОСОБА_4 и бухгалтером ОСОБА_6, после чего, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_6 ОСОБА_4, достоверно зная о фиктивности данного документа, поставила свою подпись напротив фамилии ОСОБА_4, затем на фиктивный документ поставила печать ООО «Лимонс», придав документу официальный вид. Фиктивная справка б/н от 17 октября 2007 г. на имя ОСОБА_7, была представлена в Феодосийское отделение №1 СФ АБ «Киевская Русь», что позволило 29 октября 2007 г. оформить и получить на ОСОБА_7 кредит на сумму 30000 грн.

Таким образом действия ОСОБА_4 правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины как фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившие крупный материальный ущерб банку, в составе организованной группы; и по ч. 2 ст. 366 УК Украины как должностное подлог, т.е. внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, подделка документов, составление и выдала заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.

Вину в содеянном подсудимая ОСОБА_4 признала полностью и заявила ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного дела, в связи с применением Закона Украины «Об амнистии в 2011 г.»от 08.07.2011 г., поскольку на день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2011 г.»28.07.2011 г. она достигла 55 летнего возраста, а также у нее есть мать, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, которая достигла 70-летнего возраста и других трудоспособных детей у нее нет.

Суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению, т.к. согласно ст. 6 Закона Украины «Об амнистии в 2011 г.»от 08.07.2011 г. подлежат освобождению от уголовной ответственности лица, которые подпадают под действие ст. 1 этого Закона. Согласно ст. 1 п. «ґ»Закона Украины «Об амнистии в 2011 г.» освобождаются от наказания в виде лишения свободы и других наказаний женщины, осужденные за преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, которые на день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2011 г.»достигли 55-летнего возраста и лица, которые в соответствии с п. «є»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 г.»на день вступления в силу Закона имеют одного или обоих родителей, которые достигли 70-летнего возраста, при условии, что у этих родителей нет иных трудоспособных детей.

ОСОБА_4 родилась ІНФОРМАЦІЯ_1 г., т.е. на день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2011 г.»28.07.2011 г. ей исполнилось 62 года, также, на ее иждивении находится мать ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, которой исполнилось 85 лет, других детей у матери нет, преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 УК Украины, в совершении которого обвиняется ОСОБА_4, в соответствии со ст. 12 УК Украины являются преступлениями средней степени тяжести и они совершены ею до вступления в силу 28.07.2011 г. Закона Украины «Об амнистии в 2011 г.»от 08.07.2011 г.

Руководствуясь ст.1 п. п. «ґ», «є», ст. 6 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 г., ст. 6 п. 4 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л :

Освободить ОСОБА_4 от уголовной ответственности по ч. 3 ст. 28, ч. 205 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, в связи с амнистией, и уголовное дело прекратить.

При вступлении постановления в законную силу, меру пресечения - подписку о невыезде отменить.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд АР Крым в течение 7 суток со дня его вынесения, через Феодосийский городской суд.

Судья:А.В. Шаповал

Справа № 1-0356/11/0121