Court ruling № 138948355, 12.08.2026, Bahliskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

№ 207/804/26

№ 1-кс/207/509/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2026 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 12026046780000023 ,

В С Т А Н О В И В

16 лютого 2026 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те , що 15 лютого 2026 року невстановлена особа, під приводом авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , шляхом обману , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , яка під приводом необхідності транзакції для процедури авторизації , перерахувала грошові кошти одним платежем , а саме 15 лютого 2026 року о 20.30 годині зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , номер якої вона не пам`ятає , у розмірі 29949 гривень на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Таким чином , ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у розмірі 29949 гривень .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила , що 15 лютого 2026 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приблизно о 19.00 годині вона розмістила оголошення щодо продажі картини , в якому зазначила свій мобільний телефон « НОМЕР_2 » . Через декілька годин їй в месенджері «Viber» з мобільного телефону « НОМЕР_3 » написала невідома жінка з назвою профілю « ОСОБА_5 » , яка зацікавилася її оголошенням , при цьому повідомила , що готова придбати картину через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . ОСОБА_4 повідомила , що не вміє оформлювати , на що остання скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 з вказівками перейти за вказаним посиланням , натиснути на синє віконце та написати у віконці «отримати оплату» . Після чого ОСОБА_4 надійшла інструкція, в ході виконання якої потрібно було пройти авторизацію за допомогою банку . В подальшому ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пройшла авторизацію . Після авторизації жінка з назвою профілю « ОСОБА_5 » повідомила потерпілій , що вона повинна зайти до телеграм-каналу . Зайшовши до телеграм-каналу ОСОБА_4 побачила повідомлення зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , в якому запитувалось , чи готова вона пройти авторизацію , на що ОСОБА_4 відповіла , що готова . Після чого з вказаної сторінки їй в телеграм каналі надійшов дзвінок від невідомого чоловіка , який в ході розмови повідомив , що для того щоб авторизуватися на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрібно підтвердити транзакції в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , на що ОСОБА_4 погодилася . Через декілька хвилин їй в додатку надійшло два сповіщення щодо погодження двох транзакцій на суми 15000 гривень з її банківської картки № НОМЕР_4 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , номер якої вона не знає , відомий лише банківський рахунок НОМЕР_5 . Після чого , вищевказаний чоловік повідомив потерпілій , що вона повинна зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , при цьому її запевнили , що вказані кошти повернуться після авторизації . В подальшому , ОСОБА_4 однією транзакцією переслала на вищезазначену картку грошові кошти у сумі 29949 гривень . В ході розмови ОСОБА_4 невстановленою особою надано вказівку здійснити ще один переказ грошових коштів , але вказану дію було заблоковано банком . Також ОСОБА_4 пропонували встановити додаткові банківські додатки , але вона це не зробила , оскільки зрозуміла , що це шахраї .

20 квітня 2026 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів , які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в ході отриманої інформації встановлено , що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 після зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , 15 лютого 2026 року о 20.32 годині були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 29000 гривень .

11 серпня 2026 року старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення , які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ : НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ : НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

1)Виписки з банківського рахунку НОМЕР_8 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00.00 годин 15 лютого 2026 року до моменту здійснення тимчасового доступу із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження ;

2)Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 годин 15 лютого 2026 року по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_8 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження ;

3)Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_8 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) ;

4)Вказати номер IP-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_8 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , у період часу з 00.00 годин 15 лютого 2026 року до моменту здійснення тимчасового доступу ;

5)Якщо власник банківського рахунку НОМЕР_8 не є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити , який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 11 жовтня 2026 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1