Court ruling № 138298213, 17.07.2026, Apostolove District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 171/146/26

1-кс/171/290/26

Ухвала

Іменем України

17 липня 2026 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши подане в кримінальному провадженні № 12026041410000005 від 03.01.2026 слідчим СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, в період часу з 17.11.2025 по 08.12.2025 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою під видом оплати товарів, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 678 300 гривень, які ОСОБА_5 переказала на картки банківських установ з власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ЄО 77 від 02.01.2026

За вказаним фактом 03.01.2026 внесено відомості до ЄРДР № 12026041410000005 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16.11.2025 ОСОБА_5 , в месенджері «WhatsApp», написала невстановлена особа, яка представилась представником митної служби та зв`язалась з аккаунту з іменем « ОСОБА_6 », та за для отримання посилки, яку 16.11.2025 надіслав малознайомий ОСОБА_7 , з котрим вона, познайомилась в раніше зазначеному месенджері 07.11.2025 року. Під приводом митного збору, та інших операцій щодо посилки, в період часу з 17.11.2025 по 08.12.2025 ОСОБА_5 , під впливом невідомої особи здійснила перекази належних їй коштів загальну суму 678 300 гривень, на банківські картки невстановлених осіб.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), просить:

надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) - в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) - в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12026041410000005 від 03.01.2026, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч.4 ст.190 КК України внесені в ЄРДР 02.01.2026.

До клопотання додано рапорт працівника поліції від 02.01.2026 р., протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.01.2026 р., постанова про залучення потерпілої ОСОБА_5 від 04.01.2026, протокол допиту потерпілого від 04.01.2026 року, виписка про рух коштів по картці ОСОБА_5 від 03.01.2026.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п.7 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, на підставі ст.ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) - в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) - в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Строк дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1