Court ruling № 135218218, 27.03.2026, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

27.03.2026 м. ДніпроСправа № 904/6870/25 (904/83/26)

За позовом ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Авіас" арбітражної керуючої Шевченко Юлії Ігорівни, м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг", м. Дніпро

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГО-ТРЕЙД", м. Дніпро

за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 , Київська обл., м. Ірпінь

про визнання недійсним Договору про відступлення права вимоги №ДВПВ20-02-04 від 02.04.2020

Суддя Соловйова А.Є.

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Авіас" арбітражна керуюча Шевченко Юлія Ігорівна звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" про визнання недійсним Договору про відступлення права вимоги №ДВПВ20-02-04 від 02.04.2020.

Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 23.12.2025 Господарським судом Дніпропетровської області відносно відповідача - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" (49000, м. Дніпро, вул. Мандриківська, будинок 47, офіс 503., код ЄДРПОУ 41449359) відкрито провадження у справі про банкрутство №904/6870/25, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А.Є.

21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, на підставі положень частини 3 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства матеріали справи №904/6870/25(904/83/26) передані до розгляду судді Соловйовій А.Є.

Ухвалою суду від 15.01.2026 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи постановлено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження. Призначено судове засідання для розгляду справи по суті, яке відбудеться 10.02.2026 о 11:30 год. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Лівайн Торг» (49600, м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд.47, оф.503, код ЄДРПОУ 41449359) в строк до 29.01.2026 оригінал Договору про відступлення права вимоги №ДВПВ20-02-04 від 02.04.2020 та первинні документи до нього, які підтверджують право вимоги в розмірі 180 325 318,45 грн. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Укренерго-Трейд» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська набережна, буд. 29А, код ЄДРПОУ 38965043) в строк до 29.01.2026 Договір новації №24_609 від 27.12.2019 та первинні документи до нього, про надання фінансової допомоги в розмірі 180 325 318,45 грн.

27.01.2026 від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГО-ТРЕЙД" надійшла заява вих.№01/27-01.26 від 27.01.2026 про вступ у справу в якості третьої особи без самостійних вимог, на стороні відповідача у справу № 904/6870/25(904/83/26).

04.02.2026 від арбітражного керуючого Миговського Михайла Леонідовича надійшла заява б/н від 04.02.2026 про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача.

Ухвалою суду від 05.02.2026 заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГО-ТРЕЙД" вих.№01/27-01.26 від 27.01.2026 задоволено. Залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГО-ТРЕЙД" (49100, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 120, ЄДРПОУ 38965043).

Ухвалою суду від 09.02.2026 заяву арбітражного керуючого Миговського Михайла Леонідовича б/н від 04.02.2026 задоволено. Залучено до участі у справі в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Миговського Михайла Леонідовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №2083 від 09.01.2023; адреса: АДРЕСА_1 ).

23.03.2026 від третьої особи-2 надійшло клопотання б/н від 20.03.2026 про витребування доказів.

Розглянувши вказане клопотання, судом встановлено такі обставини.

Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна зобов`язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується всіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Так, відповідно до умов оспорюваного договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІВАЙН ТОРГ» мало перерахувати кошти на рахунок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС» у розмірі 180 325 318,45 грн.

З метою отримання підтвердження факту перерахування грошових коштів арбітражним керуючим було встановлено коло осіб у яких, може бути наявна дана інформація.

Даними особами, в розпорядженні яких знаходиться інформація, на думку Заявника є банківські установи та Керівник ТОВ ЛІВАЙН ТОРГ.

Факт наявності відкритих рахунків АТ «ОЩАДБАНК», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», Приватне акціонерне товариство «АЙБОКС БАНК», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» у зазначених банківських установах та факти руху коштів по ним є підставою для направлення відповідного запиту, оскільки на дамку заявника, саме по цих рахунках могли здійснюватись розрахунки на виконання умов оспорюваного договору.

Отримання банківської інформації є необхідним для встановлення того, чи були фактично перераховані кошти у розмірі 180 325 318,45 грн, що має безпосереднє значення для вирішення справи по суті.

Звернення до керівника ТОВ ЛІВАЙН ТОРГ розпорядником майна не здійснювалось, оскільки рамках процедури банкрутства, арбітражним керуючим - розпорядником майна було заявлено клопотання про витребування в нього документів та дане клопотання було задоволене судом, проте ухвала суду про витребування документів керівником виконано не було.

З метою встановлення фактичного виконання оскаржуваного договору, перевірки обставин здійснення або здійснення розрахунків між сторонами, а також з`ясування руху коштів по рахунках боржника у межах провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ», розпорядником майна Миговським М. Л. було направлено запит вих. №26-02.27/61 від 27 лютого 2026 року до банківських установ, у яких боржник має відкриті поточні рахунки, а саме: АТ «ОЩАДБАНК», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», Приватне акціонерне товариство «АЙБОКС БАНК», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний».

На вказаний запит розпорядника майна ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» Миговського М. Л. банківські установи надали такі відповіді:

- АТ «ОЩАДБАНК» надав відповідь (від 02.03.2026 вих.№46/12.06/30580/2026) на запит, в якій відмовив у наданні запитуваної інформації, посилаючись на режим банківської таємниці та відсутність правових підстав для її розкриття на запит арбітражного керуючого.

- АТ «АКБ «КОНКОРД» надав відповідь (вих. №184 від 13.03.2026) на запит, в якій повідомив про те, що відомості щодо проведення розрахунків, у тому числі за Договором про відступлення права вимоги №ДВПВ20-02-04 від 02.04.2020 на суму 180 325 318,45 грн., у Банку відсутні, а інформація щодо взаєморозрахунків між ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» та ТОВ «Торговий дім «АВІАС» Банку не відома.

- ПАТ АБ «Південний» надав відповідь (вих.№28/001/4940/2026-БТ від 03.03.2026), в якій повідомив про відсутність у Банку будь-якої інформації за вказаним договором.

ПрАТ «АЙБОКС БАНК» надіслав відповідь (№177/012-26 лк від 04.03.2026), в якій належної інформації щодо предмету запиту надано не було.

Натомість Банк повідомив про можливість надання запитуваної інформації виключно за умови оплати відповідних послуг. Разом з тим, розпорядник майна позбавлений можливості здійснити таку оплату, оскільки не має доступу до рахунків ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ», а відтак і до грошових коштів боржника. За таких обставин отримання інформації від ПрАТ «АЙБОКС БАНК» у позасудовому порядку є фактично неможливим, що додатково обґрунтовує необхідність витребування відповідних доказів судом у порядку статті 81 ГПК України.

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповіддю від 06.03.2026 №16-4993 відмовив у наданні запитуваної інформації, посилаючись на режим банківської таємниці та відсутність правових підстав для її розкриття на запит арбітражного керуючого.

Відтак, з метою повного та всебічного розгляду справи, та встановлення факту перерахування грошових коштів за оспорюваним правочином, а також враховуючи неможливість отримання вказаних доказів Відповідачем самостійно, існує необхідність витребування даних доказів від Акціонерного товариства «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, 01001, Україна, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12г) Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492 03150, Україна, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9а ) та від Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код за ЄДРПОУ 14352406, 01032, Україна, місто Київ вулиця Жилянська, будинок 75).

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74,78. 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого Миговського М.Л. б/н від 20.03.2026 про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати від Акціонерного товариства «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, 01001, Україна, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12), Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (кодЄДРПОУ 21570492 03150, Україна, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9а ) та від Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код за ЄДРПОУ 14352406, 01032, Україна, місто Київ вулиця Жилянська, будинок 75) в строк до 13.04.2026 інформацію щодо здійснення розрахунків за Договором про відступлення права вимоги № ДВПВ20-02-04 від 02.04.2020 на користь ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС» (код ЄДРПОУ 37149148? 49040, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4).

3. Зобов`язати Банківські установи надати розпоряднику майна ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» Миговському М.Л. інформацію та письмове підтвердження (у разі наявності) про перерахування грошових коштів з рахунка/ів ТОВ ЛІВАЙН ТОРГ за Договором про відступлення права вимоги №ДВПВ20-02- 04 від 02.04.2020 на користь ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС».

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 27.03.2026 та не підлягає оскарженню.

Суддя А.Є. Соловйова