Court ruling № 99494261, 09.09.2021, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 09.09.2021 Справа № 554/4682/21

Провадження № 1-кс/554/10855/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2021року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171010000082 від 24.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України, про накладення арешту на майно,-

УСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 :1) мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171010000082 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено:

1)21.01.2020, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямимумислом,направленим нашахрайське заволодіннячужим майномшляхом обману,підшукав тавмовив оформитина своєім`я кредитніде непрацюючого ОСОБА_5 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_5 , із місця його проживання: Полтавська область м. Кобеляки, до м. Полтави.

У подальшомуреалізуючи заздалегідьрозроблений пландій,щодо шахрайськогозаволодіння грошовимикоштами банкуОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_5 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_5 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_5 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_5 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_5 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 500 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Пушкіна, 28 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4500 грн.

2)23.01.2020 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_8 .

Потім 23.01.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі жовтого кольору, точної марки та моделі в ході розслідування не встановлено, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_8 , із місця його проживання: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, до м. Полтави.

У подальшомуреалізуючи заздалегідьрозроблений пландій,щодо шахрайськогозаволодіння грошовимикоштами банкуОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_8 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_8 на вищевказаному автомобілі жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 був доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_8 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_8 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4 800 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

3)05.02.2020 ОСОБА_9 ,діючи запопередньою змовоюгрупою осіб,разом ізневстановленим наданий часчоловіком,повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_10 .

Потім 05.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі ВАЗ червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, під керуванням невстановленого чоловіка, разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_10 , із місця його проживання: АДРЕСА_2 , до м. Полтави.

У подальшомуреалізуючи заздалегідьрозроблений пландій,щодо шахрайськогозаволодіння грошовимикоштами банкуОСОБА_6 , разом із невстановленим чоловіком надали ОСОБА_11 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_11 на вищевказаному автомобілі червоного кольору, було доставлено до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_10 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_6 , разом із невстановленим чоловіком залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_11 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_11 передав їх ОСОБА_6 та невстановленому чоловіку, які відразу ж зняли 4 750 грн. із даної картки та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 750 грн.

4)10.02.2020 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_12 .

Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_12 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 , до м. Полтави.

У подальшомуреалізуючи заздалегідьрозроблений пландій,щодо шахрайськогозаволодіння грошовимикоштами банкуОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_12 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_12 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_12 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_12 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_6 , із кредитним лімітом 5000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_12 передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4800 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

5)17.02.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_14 .

В цей же день, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, червоного кольору ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привезли ОСОБА_14 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава де їх чекав ОСОБА_13 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_13 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_14 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_13 надав ОСОБА_14 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_14 на автомобілі ВАЗ 2101, червоного кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_14 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080),

за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_14 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_7 , із кредитним лімітом 7900 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_14 передав їх ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 7000 грн. у банкоматі та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 000 грн.

6)20.02.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_16 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_17 .

У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_4 , привіз ОСОБА_17 , із місця його проживання: АДРЕСА_5 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_16 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_16 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_17 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_16 надав ОСОБА_17 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_17 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_17 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_17 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_8 , із кредитним лімітом 15 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_17 передав їх ОСОБА_15 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.

7)21.02.2020, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_16 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_18 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_18 , із місця його проживання: АДРЕСА_6 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_16 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_16 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_18 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_16 надав

ОСОБА_18 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_18 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_18 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_18 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_9 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_18 передав їх ОСОБА_7 , які відразу ж зняв 4800 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

8)25.02.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_16 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_19 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_19 , із місця його проживання: АДРЕСА_6 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_16 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_16 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_19 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_16 надав ОСОБА_19 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_19 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_19 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24, ОСОБА_19 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_10 , із кредитним лімітом 1 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_19 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_7 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму930 грн.

9)12.03.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_16 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_20 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору,

державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_20 , із місця його проживання: АДРЕСА_7 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_16 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_16 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_20 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_16 надали ОСОБА_20 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_20 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_20 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_20 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_11 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_20 передав їх ОСОБА_7 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.

10) 31.03.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_21 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_21 , із місця його проживання: Полтавська область Великобагачанський район с. Кравченки, до м. Полтави.

У подальшомуреалізуючи заздалегідьрозроблений пландій,щодо шахрайськогозаволодіння грошовимикоштами банкуОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_21 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_21 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_21 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_21 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_12 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_21 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму4700 грн.

11)09.04.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 ,

ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_22 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «Део Ланос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привіз ОСОБА_22 , із місця його проживання: АДРЕСА_7 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_16 ,разом із ОСОБА_13 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_16 ., та ОСОБА_13 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_22 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_16 та ОСОБА_13 надали ОСОБА_22 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_22 на автомобілі «Део Ланос», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_22 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_22 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_13 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_22 передав їх ОСОБА_15 , та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

12)23.04.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямимумислом,направленим нашахрайське заволодіннячужим майномшляхом обману,підшукав тавмовив оформитина своєім`я кредитніде непрацюючого ОСОБА_23 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2199», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_23 , із місця його проживання: АДРЕСА_8 до м. Полтави.

У подальшомуреалізуючи заздалегідьрозроблений пландій,щодо шахрайськогозаволодіння грошовимикоштами банкуОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_23 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_23 на автомобілі «ВАЗ 2199», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_23 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_23 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_14 , із кредитним лімітом 8 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_23 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 7 500 грн., у банкоматі за адресою м.

Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7500 грн.

13)24.04.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямимумислом,направленим нашахрайське заволодіннячужим майномшляхом обману,підшукав тавмовив оформитина своєім`я кредитніде непрацюючого ОСОБА_24 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_24 , із місця його проживання: АДРЕСА_9 до м. Полтави.

У подальшомуреалізуючи заздалегідьрозроблений пландій,щодо шахрайськогозаволодіння грошовимикоштами банкуОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_24 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_24 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_24 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_24 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_15 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_24 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4700 грн.

14)22.05.2020року ОСОБА_6 ,діючи запопередньою змовоюгрупою осіб,разом із ОСОБА_7 ,повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючу ОСОБА_25 .

Потім 22.05.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_25 , із місця її проживання: АДРЕСА_10 , до м. Полтави.

У подальшомуреалізуючи заздалегідьрозроблений пландій,щодо шахрайськогозаволодіння грошовимикоштами банкуОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_25 інформацію, яку їй потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_25 на автомобілі ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_7 була доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_25 самостійно зайшла до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_25 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_16 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_25 передала їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4 000 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

15)02.10.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_26 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привіз ОСОБА_26 , із с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області до офісного приміщення АДРЕСА_11 , де їх чекав ОСОБА_16 ,разом із ОСОБА_13 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_16 ., та ОСОБА_13 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_26 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_16 та ОСОБА_13 надали ОСОБА_26 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_26 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_26 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63, ОСОБА_26 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_17 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_26 передав їх ОСОБА_15 , та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

За даним фактом ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1,ч. 2 ст. 361 КК України.

15.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави ОСОБА_1 (справа 554/4682/21; провадження № 1-кс/554/10507/2021), слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_28 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 .

15.07.2021 року винесено постанову про визнання речовим доказом, мобільного телефону марки «Nokia», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , який було вилучено в ході обшуку.

Встановлено, що вилучений в ході обшуку мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаюча за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_28 в судове засідання не з`явилася, на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Згідно з ч. 4 ст.107КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду скарги не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, установив наступне.

В провадженні відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42020171010000082 від 24.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України.

15.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави ОСОБА_1 (справа 554/4682/21; провадження № 1-кс/554/10507/2021), слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_28 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 .

Вилучене 15.07.2021 в ході обшуку майно, є тимчасово вилученим майном.

Клопотання слідчого подане до суду з дотриманням процесуального строку, передбаченого абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Постановою від 15.07.2021 вищевказаний телефон з сім карткою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У даному випадку метою накладення арешту є збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно доч.1ст.170КПК України арештоммайна єтимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею установлено, що вказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, відповідно до статті 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Необхідність накладення арешту обумовлена метою забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування наразі виправдовують такий ступень втручання у право особи на вільне володіння своїм майном.

Керуючись статтями 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, яке вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 :

1) мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1