Court ruling № 97500698, 24.05.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27070/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Хоменко О.О., за участю слідчого Анікєєнка О.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенко І.О. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000001599, -

ВСТАНОВИВ:

24.05.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенко І.О., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Тринчуком Ю.В. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , де фактично знаходиться незаконний обмін валют.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001599 від 27.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група невстановлених осіб, які використовуючи ряд інтернет-ресурсів приховання протиправної діяльності та уникнення державного нагляду у сфері господарської діяльності, налагодили канали вводу/виводу валюти, криптовалюти та електронних грошей які заборонені на території України відповідно до Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу зазначеної групи входять наступні громадяни: ОСОБА_2 який являється директором ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» та керівником вказаного онлайн обмінника. Користується транспортним засобом марки Mercedes-Benz GLS 400, д.н.з. НОМЕР_1 . ОСОБА_3 який являється керівником напрямку з обміну електронних грошей у вказаному обміннику. ОСОБА_4 який являється керівником напрямку з обміну криптовалюти у вказаному обміннику. ОСОБА_5 який створив онлайн обмінник, використовує та здійснює електроні перекази з використанням платіжних сервісів - «WebMoney», «Яндекс.Деньги RUB» через фінансова установа «Кіт групп» - ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», (код ЄРДПОУ 39806926).

За результатами проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що головний офіс « КІТ Груп » знаходиться в місті Харкові де знаходиться кол-центр, які займаються обробкою звернень та інформуванням по голосових каналах зв`язку в інтересах компанії та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, під час проведення оперативних закупок встановленні пункти обміну валют «obmenka24» через, які було проведено операції обміну коштів від імені ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які містять на собі їх сліди, являються речовими доказами та є необхідними для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам у кримінальному провадженні № 42020000000001599 від 27.08.2020, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , де фактично знаходиться незаконний обмін валют, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, кінцеве комп`ютерне обладнання, яке використовується для адміністрування веб-сайту, в тому числі засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, із встановленими мобільними месенджерами «Viber» «WHATSAPP», «TELEGRAM», печатки, штампи, сім-карти до мобільних телефонів, пластикові платіжні картки, які використовувались для оплати незаконних послуг, пов`язаних із обміном грошових коштів з російських електронних гаманців «WebMoney», засоби комутації, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записи так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даній діяльності; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошові кошти (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, походження яких їх власники не можуть пояснити по-за розумним сумнівом, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записи, паролі, логіни, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька