Court ruling № 97347176, 31.05.2021, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/5015/21

Провадження № 1-кс/638/1078/21

УХВАЛА

Іменем України

31 травня 2021 року м. Харків

Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 42021222060000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписку по розрахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, платіжні доручення по розрахункам між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунку і по теперішній час.

В обґрунтування зазначив, що у провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2021 року за № 42021222060000008, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що проведено за спрощеною процедурою електронні торги щодо «Капітального ремонту приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Переможцем спрощеної закупівлі згідно з предметом закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Між (Замовником) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради в особі директор ОСОБА_6 та (Підрядником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 68 від 18.11.2020.

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.

Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння, проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, причини неявки суд не повідомили. Прокурор просив клопотання розглянути за його відсутністю.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42021222060000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Проведено за спрощеною процедурою електронні торги щодо «Капітального ремонту приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 , переможцем якої визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використало будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією, внесло до актів виконаних робіт форми КБ-20 недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості, використав в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності, прокурор вважає, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_2 .

З метою встановлення усіх осіб, причетних до правопорушення, та всіх обставин кримінального правопорушення у прокурора виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, оскільки інших шляхом отримати інформацію, яка містить комерційну таємницю орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 42021222060000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписку по розрахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, платіжні доручення по розрахункам між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунку і по теперішній час.

Строк дії ухвали до 24 липня 2021 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1