Court ruling № 97083613, 20.05.2021, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3137/21

ун. № 759/9085/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Поплавська О.В. за участі секретаря судового засідання Гуменюк Д.В., адвоката Пономарьова А.О., слідчого Біликова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу адвоката Пономарьова А.О., який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс веста» на бездіяльність слідчого СУ ГУНП у Київській області, що полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

05.05.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката Пономарьова А.О., який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс веста» на бездіяльність слідчого СУ ГУНП у Київській області, що полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна.

Свою скаргу адвокат обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000061 від 15.04.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 березня 2017 року по справі 3 757/12820/17-к надано слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову С.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22016101110000061 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум» та які мстять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: генерального кредитного договору №14/07/00-KL від 30.01.2007, договору купівлі -продажу цінних паперів №Д-794/08;538/08-Д від 20.11.2008, наказу №131к-б/ЦД від 01.10.2007 року «про Переведення», посадові інструкції начальника Управління корпоративного бізнесу АКБ «Форум» від 01.10.2007 року, особових справ та посадових інструкцій директора юридичного департаменту АКБ «Форум», начальника Управління правового забезпечення діяльності Центральної дирекції Юридичного департаменту АКБ «Форум», начальника Управління корпоративного бізнесу АКБ «форум», які виконували свої функціональні обов`язки у період 2009-2014 рр., з можливістю вилучення їх оригіналів.

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів слідчим в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області у ПАТ «Банк Форум» вилучені оригінал Генерального кредитного договору №14/07/00- KL від 30.01.2007, з додатковими договорами та угодами до нього, укладені між ПАТ «БАНК Форум» та ТОВ «НВП «БілоцерківМАЗ» (код ЄДРПОУ 31907458).

Однак протягом 5(п`яти) років з моменту відкриття кримінального провадження №22016101110000061, органом досудового слідства тимчасово вилучені документи ПАТ «Банк Форум» не повернулись.

Також в ЄДРСР відсутні ухвали про арешт тимчасово вилучених вищевказаних документів, що дає підстави вважати, що прокурор і слідчий у кримінальному провадженні №22016101110000061 не зверталися до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилучених документів.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат Пономарьов А.О. підтримав клопотання в повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні..

Слідчий Біликов В.В. в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення даного клопотання.

Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

СУ ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000061 від 15.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.03.2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №22016101110000061 від 15.04.2016 року та надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум».

21.02.2019 відповідно до рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відбулись відкриті торги (аукціон) щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом, до якого включені права вимоги боргу за Генеральним кредитним договором №14/07/00-KL.

Відповідно до результатів проведення відкритих електронних торгів, що були оформлені Протоколом електронного аукціону №UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019, переможцем стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста», код ЄДРПОУ 41264766.

Слід зазначити, що Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста», код ЄДРПОУ 41264766, оформленого протоколом №06/08-2019 від 06.08.2019, прийняте рішення про перейменування Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», із внесенням змін до Статуту Товариства та погодженням Статуту Товариства у новій редакції.

14.04.2021 року адвокат Пономарьов А.О., який діє в інтересах ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» звернувся до СУ ГУНП в Київській області із письмовим клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, однак на час звернення до суду із вказаною скаргою майно не повернуто.

Тимчасово вилучене майно, згідно ст.169 КПК України, повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями ч. 1 ст. 303 КПК України встановлено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та вичерпний перелік кола осіб, які можуть звернутись з такими скаргами до слідчого судді.

Відповідно до п.1) ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені зокрема рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною шостою статті 173 КПК України передбачено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, вилучені за вказаною вище адресою речі, які належать ТОВ «Екстра Лінк», незаконно утримуються слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві і підлягають поверненню.

Згідно ст. 307 КПК України за результатими розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора, скасування повідомлення про підозру, зобов`язання припинити чи вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.

Керуючись ст.ст. 168, 169, 369 КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Скаргу адвоката Пономарьова А.О., який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс веста» на бездіяльність слідчого СУ ГУНП у Київській області, що полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати Слідче управління головного управління Національної поліції в Київській області видати (повернути) ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул.. О. Терьохіна, 8-А, офіс 111, код ЄДРПОУ 41264766), як правонаступнику ПАТ «БАНК ФОРУМ» або його правонаступнику, тимчасово вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 березня 2017 року по справі №757/12820/17-к документи, а саме: Генеральний кредитний договір №14/07/00- KL від 30.01.2007, з додатковими договорами та угодами до нього, укладені між ПАТ «БАНК Форум» та ТОВ «НВП «БілоцерківМАЗ» (код ЄДРПОУ 31907458).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Поплавська