UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

FINANSOVA KOMPANIIA INVESTOKHILLS VESTA

41264766

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 25.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 25.05.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА
copy
copied
Legal entity's status
(as of 25.05.2024)
Bankruptcy proceedings initiated
copy
copied
USREOU code
41264766
copy
copied
Registration date
06.04.2017 (7 years 1 month)
copy
copied
Information about legal entity’s on-going bankruptcy proceedings, rehabilitation
15.04.2024 , 910/3027/24 - порушено справу про банкрутство
Receiver: ЛОЗОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
copy
copied
The size of the authorized capital
72 000 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Total for this NACE code: 2 904

Active entities in Ukraine for this type of activity:

2 733 – Legal entities

171 – IE

Other:
  • 64.91 Фінансовий лізинг
  • 64.92 Інші види кредитування
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **5, місто Київ, вул.Сурикова, будинок **, корпус **Б, офіс **
Phone number: +380689639989
+380501310652
Date of update 23.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 41264766

Date of update 25.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ (ЄДРПОУ 41037901), ПЕРЕДАЧА ПРАВ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА"

Founder’s USREOU code 42554108

Founder address: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок **/**

Amount of contribution to authorized capital: 71 930 000.00 UAH

Share (%): 99,90%

Очкольда Микола Геннадійович

Founder address: Україна, 01001, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 49-А, квартира 222

Amount of contribution to authorized capital: 70 000.00 UAH

Share (%): 0,0972%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Волков Андрій Вікторович
Україна, 04053, місто Київ, Кудрявський узвіз, будинок 2, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 24.97

Бакуненко Ліліан
Україна, 01014, місто Київ, вул.Мічуріна (Печерський р-н), будинок 11, квартира 6

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 74.93

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions FINANSOVA KOMPANIIA INVESTOKHILLS VESTA

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 26.05.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 23.05.2024)

No information about the person found in the database

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 06.04.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 06.04.2017

Registration number: 265617114881

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 06.04.2017

Registration number: 10000000902422

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2020 2021 2022
Assets XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — > 100 of documents

Date of update 25.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
23.05.2024 Court decree Economic 119227366 917/264/15
22.05.2024 Court decree Civil 119203100 522/24027/23
22.05.2024 Court decree Civil 119219054 185/9024/15-ц
22.05.2024 Court decree Civil 119187389 692/587/24
21.05.2024 Court decree Economic 119211852 924/159/14
21.05.2024 Court decree Economic 119211764 922/2250/16
21.05.2024 Court decree Economic 119210569 904/5819/20
21.05.2024 Court decree Economic 119210570 904/5819/20
21.05.2024 Court order Economic 119210605 904/5819/20
21.05.2024 Court order Economic 119210597 904/5819/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
14.04.2017 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANSOVA KOMPANIIA "VESTA"
( TOV "FK "VESTA")
14.04.2017 Change of a type of activity 64.99 - other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
14.04.2017 Change the address 04208, m.Kyyiv, Podilskyy rayon, PROSPEKT PRAVDY , budynok ** A, ofis **
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" data

Get legal information on undertaking "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА". "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" was registered on 06.04.2017. Chief executive of contracting party is Дяченко Євгеній Григорович, Відернікова Яна Миколаївна, Вовчук Євгенія Андріївна, Варгатюк Денис Валерійович, Горобець Руслан Васильович, Горбенко Альона Олександрівна. The corporate seat of "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" is Україна, **5, місто Київ, вул.Сурикова, будинок **, корпус **Б, офіс **.

Company "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" Background

The main line of business is 64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Company "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" is assigned EDRPOU code 41264766. The authorised capital of undertaking "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" amounts to 72 000 000.00 UAH. Company "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" is mentioned in > 100 judicial documents. Company "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter F.