№ 9690345, 15.02.2010, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

Справа №4-205/10

ПОСТАНОВА

15 лютого 2010 року Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого: Івашковича І.І.

при секретарі: Петі М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ужгороді подання с таршого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Закарпатській області майор податкової міліції Коваль Р.М про накладення арешту на кошти.

В С Т А Н О В И В:

Подання мотивовано тим, що 22.01.2009 року Компанія “6661041 Канада Інк.” будучи засновником ТОВ “Старвуд Закарпаття” (код ЄДРПОУ 34563759, ) призначала на посаду генерального директора даного товариства ОСОБА_2, звільнивши з посади попереднього керівника ОСОБА_3

29.09.09 р. рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову зупинено запис № 30 реєстраційна дія № 1 323 107 0025 001566 від 10.08.09 р. - внесення відомостей про ОСОБА_3 як про керівника Товариства.

Таким чином, повноваження ОСОБА_3 як керівника Товариства було зупинено Ухвалою Закарпатського окружного адміністративного суду від 29.09.2009р.

Усвідомлюючи себе звільненим, всупереч Рішенням правління (протокол від 06.02.09 р), ОСОБА_3 20.10.09 р. незаконно відкрив поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ “Брокбізнесбанк” (МФО 300249) на який 30.10.09 р. надійшли кошти відшкодоване ПДВ у сумі 3 021 946 грн.

Продовжуючи свої незаконні дії, будучи позбавленим права на розпорядження коштами ТОВ “Старвуд Закарпаття”, ОСОБА_3, незаконно користуючись правом підпису банківських документів, розтратив кошти підприємства в сумі 3 021 946 грн., чим заподіяв збитки в особливо великих розмірах.

У звязку з наведеними обставинами, 01.02.10 р. СВ ПМ ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 України.

Як встановлено досудовим слідством, кошти в сумі 3 021 946 грн., які надійшли на рахунок ТОВ “Старвуд Закарпаття”, як відшкодування сум ПДВ, були відображені в податкових деклараціях з ПДВ на підставі отриманих підприємством в 2008-2009 роках податкових накладних та документальних підтверджень про сплату ПДВ при здійсненні в 2008 р. імпортних операцій, а саме ввезенні обладнання як внеску у статутний фонд від Компанії “6661041 Канада Інк.”.

Відповідно до інформації Головного управління державного казначейства України в Закарпатській області, згідно висновків від 30.10.09 р. за № 0000000529, № 0000000530, № 0000000531, № 0000000532, № 0000000533 про суми відшкодування податку на додану вартість, складених Мукачівською ОДПІ, 30.10.09 р. з банківського рахунку Мукачівського Управління державного казначейства на рахунок ТОВ “Старвуд Закарпаття” № НОМЕР_1 в АТ “Брокбізнесбанк” (МФО 300249, м.Київ) було перераховано 3 021 946,00 грн.

Допитаний у справі 11.02.10 р. як свідок президент ТОВ “Старвуд Закарпаття” ОСОБА_2 показав, що отримані з бюджету кошти в сумі близько 3 млн. грн. на рахунок ТОВ “Старвуд Закарпаття” в АТ “Брокбізнесбанк” м.Києва, протизаконно відкритого ОСОБА_3, були перераховані ним же (ОСОБА_3О.) іншим субєктам. Кому саме були перераховані кошти і за що свідку не відомо, оскільки до теперішнього часу він не має доступу до вказаного рахунку підприємства.

Беручи до уваги вищенаведене, з метою припинення злочинної діяльності пов'язаної з незаконним використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ “Брокбізнесбанк” та забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову.

Враховуючи, що зазначена інформація має важливе значення по справі подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.125,126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовльнити.

Накласти арешт на кошти на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ “Старвуд Закарпаття”(код ЄДРПОУ 34563759) відкритому в АТ “Брокбізнесбанк” МФО 300249, м.Київ, пр-т Перемоги, 41.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Івашкович І.І.