Court ruling № 96604021, 27.04.2021, Mukachevo City and District Court of Zakarpattia Oblast

Справа №303/3138/21

1-кп/303/527/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

у складі: судді Носова В.В.,

за участю секретаря судового засідання Гузо Н.Н.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні внесеному 06 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021071040000321 відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , з середньою спеціальною освітою, не працюючої, раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191 КК України,

за участю: сторін кримінального провадження:

з боку обвинувачення прокурора Красноголовець А.В.

з боку захисту обвинуваченої ОСОБА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Красноголовця А.В. у кримінальному провадженні внесеному 06 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021071040000321 відносно ОСОБА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст.191 КК України щодо звільнення останньої від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, яке мотивоване тим, що з часу вчинення злочинів ОСОБА_1 минуло понад десять років.

У підготовчому судовому засіданні прокурор Красноголовець А.В. підтримав клопотання просив його задовольнити.

ОСОБА_1 клопотання підтримала, просила звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

Представник потерпілого АТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не зявився. Подав заяву щодо проведення засідання у його відсутності. Заперечив щодо задоволення клопотання прокурора.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали суд приходить до наступного.

ОСОБА_1 , підозрюється в тому, що вона, обіймаючи посаду касира операційної частини Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, відповідно до наказу №54-К від 29.04.2005, будучи службовою особою, в силу того, що вона булла наділена адміністративно -господарськими обов`язками по розпорядженню державним майном, а саме: грошовими коштами та будучи службовою особою, в силу того, що вона була наділена адміністративно - господарськими обов`язками по розпорядженню державним майном, а саме: грошовими коштами та згідно підписаної нею посадової інструкцієї від 29.04.2005, уповноважена: виконувати прийом платежів готівкою від платників на підставі прибуткових документів, які містять всі необхідні реквізити; виконувати операції з приймання, визначення справжності та платіжності готівки згідно з нормативно-методичними документами; виконувати перерахунок, сортування, облік, зберігання готівки; складати касову звітність згідно з вимогами Інструкції №1 НБУ, з правильним і чітким заповненням касових документів; проводити ідентифікацію клієнтів і здійснювати фінансовий моніторинг операцій.

Разом з цим, нормами Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за № 11-1 визначено, що: підпункт 2.1.5 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - для організації належного кассового обслуговування клієнтів, установи банку забезпечують ідентифікацію клієнтів, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000,00 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті; підпункт 2.1.13 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - відповідальний виконавець, який підписав документ, несе відповідальність за правильність здійснення по ньому касової операції в установі банку; підпункт 2.1.16 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та після операційний час» - передача касових документів до каси через клієнтів забороняється за винятком документів за якими проводиться приймання платежів від платників готівкою. Передача до каси прибуткових і видаткових касових документів здійснюється виключно працівниками установи банку; підпункт 2.1.22 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та після операційний час» - під час приймання від клієнтів банку касових документів за операціями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000,00 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта, перевіряє належність клієнту пред`явленого паспорта або документа, що його замінює, та відповідність даних документа тим даним, що зазначені у касовому документі; підпункт 2.1.24 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час – у разі ненадання клієнтом документів або відомостей, потрібних для з`ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, або умисного надання неправдивих відомостей установа банку відмовляє клієнту в проведенні операції з готівкою та повертає йому касовий документ без виконання; підпункт 2.2.13 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - видача готівки під відповідальність працівникам банків для проведення операцій з клієнтами банку за межами каси банків забороняється, крім доставки працівниками установ банку пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувача; підпункту 3.2.4 розділу 3 «Приймання, видача та зберігання готівки та інших цінностей в операційних касах» - одержавши видатковий документ (грошовий чек, заяву про видачу готівки), касир зобов`язаний перевірити відповідність відображення вимог оформлення касових документів згідно додатку 14 до «Інструкції про касові операції в банках України» затвердженої постановою правління національного банку України від 14.08.2003 №337, а саме: викликати одержувача готівки на ім`я та по батькові і запитати про суму готівки, що одержується, допускаючи грубе порушення вимог посадової інструкції касира операційної частини та підпунктів 2.1.5, 2.1.13, 2.1.16, 2.1.22, 2.1.24, 2.2.13, 3.2.4 Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за №11-1, вчиняла розтрату ввірених їй грошових коштів на користь економіста І классу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_2 , який 09 жовтня 2013 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та 15 березня 2018 року матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_2 скеровані до компетентних органів Угорщини.

27 жовтня 2009 року, ОСОБА_1 , грубо порушуючи вимоги посадової Інструкції та «Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 за адресою: м.Мукачево, вул.Я.Мудрого, 11, при здійсненні видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_3 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_3 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І классу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_2 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_2 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового кассового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 27.10.2009, видала ОСОБА_2 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 5000,00 гривень.

Таким чином, дії ОСОБА_1 кваліфіковано як кримінальне правопорушення. передбачене ч.2 ст. 191 КК України – розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

04, 16 грудня 2009 року та 27 січня 2010 року, ОСОБА_1 , не зупиняючись на досягнутому та реалізуючи свій умисел спрямований на розтрату державних грошових коштів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та «Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділенні Ощадного банку №7287 за адресою: м.Мукачево, вул.Я.Мудрого, 11, при здійсненні видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №63 від 21.02.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_4 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_4 , та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І классу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_2 видаткові касові ордери, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_2 , а підпис, наявний у графі`отримувача» виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою, та на підставі вказаних видаткових касових ордерів та розпорядження про видачу кредитних коштів від 04.12.2009, 16.12.2009, та 27.01.2010, видала ОСОБА_2 ввірені їй як кассиру грошові кошти в сумі 45000,00 гривень.

Крім цього, 29 січня 2010 року, ОСОБА_1 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та «Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за № 11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ № 10006/076 у приміщенні Мукачівського відділенні Ощадного банку №7287, за адресою: м.Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11, при здійсненні видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №220 від 15.05.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_5 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_5 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І классу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_2 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_2 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 29.01.2010, видала ОСОБА_2 ввірені їй як кассиру грошові кошти в сумі 30000,00 гривень.

Крім цього, 02 березня 2010 року, ОСОБА_1 , грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та «Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, повторно, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою: м.Мукачево, вул.Я.Мудрого, 11, при здійсненні видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №155 від 10.04.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_6 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_6 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І классу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_2 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ» виконані ОСОБА_2 , а підпис, наявний у графі «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_2 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового кассового ордеру та розпорядлження про видачу кредитних коштів від 02.03.2010, видала ОСОБА_2 , ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 10000,00 гривень.

Таким чином, дії ОСОБА_1 кваліфіковано як кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 191 КК України – розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Згідно ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Як встановлено судом, злочини, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1 мали місце на протязі 2009-2010 років.

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 367 КК України, які, відповідно до ст.12 КК України, є нетяжким та тяжким злочином, відповідно. Відтак, строки притягнення обвинуваченої до кримінальної відповідальності за вчинення даних злочинів становить десять років.

Враховуючи викладене та беручи до уваги ту обставину, що з моменту вчинення злочинів, минуло більше десяти років, підстав для зупинення чи переривання перебігу давності не встановлено, ОСОБА_1 проти звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження щодо неї у зв`язку із закінченням строків давності не заперечує, а відтак суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі п.4 ч.1 ст.49 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 284, 285-288, 314, 395 КПК України, ст.ст.12, 49 КК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі статті 49 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 , яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021071040000321 від 06.04.2021 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду через цей протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя В.В.Носов