Court ruling № 96403197, 20.04.2021, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/6007/21

Провадження № 1-кс/344/2392/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Лукинів І.І., слідчого Сидоряка В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС Cлідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції Сидоряка В.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32021090000000009 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021090000000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ - 43358831) кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України .

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ - 43358831) використовуючи ряд автозаправних станцій, розташованих на території Івано-Франківської області, незаконно придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, а також збувають незаконно виготовлене пальне, яке є підакцизним товаром.

Окрім цього також встановлено, що службові особи ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ - 43358831) упродовж 2020 набули, володіли, використовували та розпоряджались майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: грошовими коштами на загальну суму 547 тис. грн., отриманими від здійснення фінансово-господарських операцій з реалізації фальсифікованого пального, достовірно знаючи, що таке майно здобуто злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ - 43358831) у своїй діяльності використовує мережу автозаправних станцій, де здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального.

Так, встановлено, що на АЗС за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, смт. Верховина, вул. Винниченка, 1 здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального, які не відповідають вимогам ДСТУ, що підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.

Згідно з відомостями Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлові приміщення та земельні ділянки за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, смт. Верховина, вул. Винниченка, 1, на яких розташована автозаправна станція, що використовується ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ - 43358831), належить на праві комунальної власності Територіальній громаді сіл, селища Верховинського району Івано-Франківської області в особі Верховинської районної ради в повному господарському віданні Верховинського автотранспортного підприємства.

На даний час в слідства є достатньо підстав вважати, що за адресою розташування вищевказаної АЗС, яку ТОВ «Стандарт Ойл Захід» використовує у своїй господарській діяльності, знаходиться фінансово-господарська документація щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації, чорнові записи, резервуари з паливно-мастильними матеріалами, грошові кошти отримані від протиправної діяльності, мобільні телефони, які використовувалися у протиправній діяльності, а також інші предмети та документи, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою, оскільки інші слідчі (розшукові) дії чи заходи забезпечення кримінального провадження не забезпечать досягнення завдань кримінального судочинства.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий планує провести обшук за місцем знаходження автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ - 43358831), що за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, смт. Верховина, вул. Винниченка, 1, нежитлові приміщення та земельні ділянки, де знаходиться остання належить на праві комунальної власності Територіальній громаді сіл, селища Верховинського району Івано-Франківської області в особі Верховинської районної ради в повному господарському віданні Верховинського автотранспортного підприємства з метою виявлення та вилучення документів щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме: договорів та угод з додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконання робіт з додатками, специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, головних книг, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, документів складського обліку, грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, мобільних телефонів, які використовувалися у протиправній діяльності, чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти, а також перекопіювати та вилучити із магнітних носіїв та комп`ютерної техніки інформацію, яка стосується протиправної діяльності ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ - 43358831), відео реєстраторів, які фіксують в`їзд та виїзд транспортних засобів, відібрання взірців нафтопродуктів для проведення експертизи та вилучення резервуарів (ємностей) з паливно-мастильними матеріалами, обладнання для реалізації паливно-мастильних матеріалів та інших предметів та документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мета проведеного обшуку - виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням, доведено, що у слідчого були наявні достатні підстави для проведення обшуку за місцем знаходження автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ - 43358831), що за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, смт. Верховина, вул. Винниченка, 1, нежитлові приміщення та земельні ділянки, де знаходиться остання належить на праві комунальної власності Територіальній громаді сіл, селища Верховинського району Івано-Франківської області в особі Верховинської районної ради в повному господарському віданні Верховинського автотранспортного підприємства.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ - 43358831), що за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, смт. Верховина, вул. Винниченка, 1, яка належить на праві комунальної власності Територіальній громаді сіл, селища Верховинського району Івано-Франківської області в особі Верховинської районної ради в повному господарському віданні Верховинського автотранспортного підприємства з метою виявлення та вилучення документів щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме: договорів та угод з додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконання робіт з додатками, специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, головних книг, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, документів складського обліку, мобільних телефонів, які використовувалися у протиправній діяльності, чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти, а також перекопіювати та вилучити із магнітних носіїв та комп`ютерної техніки інформацію, яка стосується протиправної діяльності ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ - 43358831), відео реєстраторів, які фіксують в`їзд та виїзд транспортних засобів, відібрання взірців нафтопродуктів для проведення експертизи та вилучення резервуарів (ємностей) з незаконно виготовленими паливно-мастильними матеріалами, обладнання для реалізації паливно-мастильних матеріалів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє до 19 травня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.